Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Глава гемблинг-ассоциации Кучухидзе носил взятки в КРАИЛ
Глава профессиональной гемблинг-ассоциации Антон Кучухидзе,
по информации ТГ-канала Джокер, носил взятки от казино членам КРАИЛ.
Основная часть теневых операций проводилась через этого человека. Казино платили ему деньги, часть из которых впоследствии передавалась в КРАИЛ.
За какие услуги осуществлялась оплата – несложно догадаться. Многие
казино в Украине работали с нарушениями или вовсе осуществляли деятельность без
лицензии.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!