
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о
ликвидации КРАИЛ. В результате коррупционеры, работавшие в агентстве, остались
без источника заработка, который за 4 года принес им миллионы долларов.
Кроме официальной заработной платы члены КРАИЛ получили
зарплату в конвертах. Об этом пишет ТГ-канал Джокер. По словам Романа Кравца,
схема была организована Олегом Прилуцким и Яхнием, который являлся партнером главы
КРАИЛ -Ивана Рудого.
Прилуцкий подключал новые казино к платежным сервисам р2р для
ввода денег в казино. То есть фактически средства перечисляли с карт
пользователей на карты доверенных лиц казино, а не на официальные расчетные
счета. Также Прилуцкий занимался подключением типа а2с – вывод на карту игрока.
Таким образом работали все казино в Украине.
При этом Прилуцкий получал свой процент не только с самих
казино, а и с банков/фн/тов, которые участвовали в схеме.
Впоследствии полученная прибыль делилась между членами КРАИЛ.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!