
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Наталья Кияшко, возглавившая налоговую службу в Сумской области, оказалась в центре громкого расследования. Источники детективного бюро Absolution сообщают, что чиновница незаконно пересекала границу и скрывала зарубежные доходы, нарушая законодательство.
Кияшко, ранее работавшая помощником нардепа Евгения Балицкого, более 10 раз пересекала границу во время полномасштабной войны, отправляясь в США без согласования с госорганами и СБУ. По данным расследования, в 2023 году она провела за границей более 240 дней, аналогичная ситуация наблюдалась в 2022 и 2024 годах.
Согласно декларации за 2023 год, общий доход Кияшко составил 280 тыс. гривен, включая зарплату и снятие средств с депозита. Однако в этот же период она четырежды летала в США, оплачивала обучение сына за границей и тратила значительные суммы, не имея других официальных источников дохода.
Стоимость перелетов и расходов в США значительно превышает задекларированные средства, что ставит под сомнение правдивость ее финансовой отчетности.
Кияшко не указала в декларации аренду квартиры в Сумах и имущество, используемое ею и ее семьей в США. Эти факты могут свидетельствовать о сокрытии активов и возможных коррупционных схемах.
При этом ее деятельность остается без должного внимания со стороны антикоррупционного сектора налоговой службы. Отмечается, что Константин Нилов, ответственный за выявление коррупции, игнорирует несоответствия в образе жизни Кияшко, а в Киеве ее якобы поддерживает чиновник Бугасов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!