
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Алексей Мартынов, экс-со-владелец "ПриватБанка", обвинил Ларису Чернышеву, заместителя председателя правления банка, в содействии продаже порта "Бориваж" компании, связанной с Сергеем Тигипко, что привело к многомиллиардным убыткам для государства.
Мартынов отметил, что Чернышова долгое время работала под руководством Тигипко. С 2007 по 2010 год она занимала должность заместителя председателя правления Сведбанка, где Тигипко был председателем правления с 2006 по 2009 год. По мнению бизнесмена, это может объяснить изменения в правилах проведения торгов перед аукционом по продаже "Бориважа", что позволило провести торги с одним участником.
"Именно в этот момент, когда Тигипко попросил продать актив, даже если это противоречит интересам банка и государства, Чернышова не смогла отказаться. Даже судебные запреты и уголовные дела не помешали ей исполнить просьбу своего бывшего руководителя", — подчеркнул Мартынов.
Напомним, что 23 декабря 2024 года ПриватБанк продал кредиты компании "Бориваж", которая связана с Тигипко. Часть прав на требования по кредитам на сумму почти 3,6 миллиарда гривен была продана за 2 миллиарда, хотя стоимость залогового актива, по мнению экспертов, составляет 15 миллиардов гривен.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!