
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бывший народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Павел Халимон оказался в центре расследования о приобретении элитной недвижимости.
По данным журналистов, летом 2022 года на Печерских холмах Киева было приобретено поместье стоимостью 10 миллионов гривен, официально записанное на Анастасию Котеленец — сожительницу экс-депутата. Несмотря на оформление сделки на третье лицо, в доме якобы проживает сам Халимон.
Объект недвижимости общей площадью 10 соток был приобретён у архиерея Православной церкви Украины Александра Драбинко. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что стоимость аналогичных домов в этом районе обычно значительно выше.
Анастасия Котеленец не только владеет элитной недвижимостью, но и является обладательницей 45 земельных участков в Черниговской области. По данным журналистов, часть этих сделок была оформлена при участии Андрея Зория, соучредителя компании "Агро-Хаус", директором которой ранее был сам Халимон.
В связке с этими приобретениями фигурирует Наталья Ропчан — бывшая помощница Халимона, которая представляла интересы Котеленец при сделках с землёй. Она также имела деловые отношения с Андреем Зорием, что создаёт цепочку связей между участниками схемы.
Анализ декларации Павла Халимона за 2022 год показывает, что он владеет земельными участками в Черниговской области, а также квартирой в Прилуках. Его автопарк включает в себя мотоцикл BMW R1250GS Adventure 2020 года выпуска и Lexus GX460 2011 года. Кроме того, он использует автомобили Audi Q7, Toyota Highlander и Toyota Camry, принадлежащие третьим лицам.
Примечательно, что дочь Халимона София, согласно данным журналистов, владеет недвижимостью в Киеве, а также пользуется квартирой в США.
После публикации расследования о возможном незаконном обогащении Павла Халимона последовала реакция со стороны парламентариев. Народный депутат Ярослав Юрчишин публично осудил действия экс-коллеги, а глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объявила о его отставке с поста руководителя Черниговской областной организации партии.
Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала расследование, однако в Единый реестр досудебных расследований сведения были внесены лишь спустя несколько дней. В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что на данный момент недостаточно оснований для уголовного производства.
Несмотря на скандал, в обновлённой декларации Халимона за 2023 год большая часть имущества отсутствует, а в графе движимого имущества указан лишь один мотоцикл. Это вызывает дополнительные вопросы у общественности и антикоррупционных органов.
Продолжение расследования
Редакция "СтопКор" направила запросы в НАБУ, САП и партию "Слуга народа", а также лично Павлу Халимону. Официальный ответ от партии заключался в том, что она не является субъектом властных полномочий и не обязана раскрывать такую информацию. В НАБУ сообщили, что отсутствие досудебного расследования связано с недостаточностью доказательств.
По информации СтопКор
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!