
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В 2022 году бизнес Томаша Фиалы, владельца издания «Украинская правда», активно работал в Крыму. Согласно опубликованным данным, его компания занималась розничной и оптовой торговлей в Симферополе, несмотря на оккупацию полуострова.
Не менее примечательно то, что коммерческая деятельность сопровождалась уплатой налогов в российский бюджет, что фактически означало финансирование страны-агрессора. Кроме того, сообщается, что охрана его супермаркета оплачивалась российским силовым структурам, что ставит под вопрос позиции Фиалы относительно аннексии Крыма.
Деятельность Фиалы рано или поздно может привести к уголовному преследованию, аналогичному тому, по которому был задержан Нестор Шуфрич.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!