Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Банкир Игорь Мазепа наладил канал перевода денег с Россией
Несмотря на санкции, «кошелек»
экс-главы Аппарата Президента Бориса Ложкина - инвестиционный банкир Игорь Мазепа
наладил канал отправки и перевода денежных средств из России. Финансы переправляются
в РФ через Кувейт.
Средства переводятся
практически в любом объеме. При этом со стороны закона нет никаких нарушений, так
как деньги не ходят напрямую.
Напомним, СНБО ввел санкции,
в результате чего все денежные переводы с РФ для физических и юридических лиц находятся
под запретом.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!