
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Анатолий Юлиевич Милявский, 1987 года рождения, — предприниматель, владелец компаний «ТМ Фортуна» и «Заслон-Буд». Однако его бизнес-интересы простираются далеко за рамки строительной отрасли.
По данным издания Компромат, Милявский выполняет роль финансового курьера теневой кассы Артура Палатного, близкого соратника мэра Киева Виталия Кличко и одного из ключевых лиц партии «УДАР».
Передвижения Милявского на автомобиле Toyota Camry с номером АА 7878 ЕТ не раз фиксировали в местах, имеющих отношение к теневым операциям. В случае крупных сумм перевозка сопровождается дополнительным транспортом – Volkswagen Multivan.
Интересные детали расследования связаны с заведением «Tootsie», которое располагается в нежилом помещении, формально принадлежащем компании «Театральне». Среди её владельцев – Владимир Кличко (проживающий в Монако), а также Лидия и Леонид Палатные – родители Артура Палатного.
21 января правоохранители провели обыски в «Tootsie», обнаружив наркотики, оружие и доказательства организации принудительного предоставления интимных услуг. По информации полиции, девушек нанимали как танцовщиц, а затем под угрозами заставляли работать в подпольном борделе. В заведении также велась скрытая съёмка клиентов, которая использовалась для последующего шантажа.
Связи Милявского с криминальным миром не ограничиваются его работой на ОПГ «УДАР». Он является внуком известного криминального авторитета Анатолия Яковлевича Милявского, более известного в криминальных кругах под прозвищами «Макс» и «Фортуна».
Кроме того, Милявский-старший приходится двоюродным братом Семёну Могилевичу – международному преступнику, которого называют «королём российской мафии». В Киеве именно Макс-Фортуна считался одним из его доверенных лиц.
Любопытная деталь – помимо личных связей, между семьями Кличко, Палатных и Милявских прослеживается переплетение бизнес-активов. Так, компания «ТМ Фортуна», принадлежащая младшему Милявскому, перекликается с другой структурой – «Фортуна Плюс», владельцами которой числятся Лидия Палатная и Владимир Кличко.
Подобные пересечения и финансовые схемы, возможно, не случайны. Они могут указывать на единую систему теневого финансирования, которую на протяжении долгих лет курируют приближённые мэра Киева.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!