Александр Орловский привлек внимание правоохранителей

На данный момент Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины занесла три подразделения FFA — FFA Crypto, FFA Crypto RISE и FFA Crypto Capitalist — в список сомнительных инвестиционных проектов. Этот шаг был сделан 13 ноября, а вскоре, 14 ноября, о потенциальных рисках сотрудничества с этими проектами также предупредила Международная организация комиссий по ценным бумагам.

Попадание в такой список — это серьезный сигнал не только для инвесторов, но и для правоохранительных органов, поскольку это указывает на возможные признаки финансового мошенничества, что является нарушением закона, в частности статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Проекты Орловского, попавшие под подозрение, имеют несколько явных признаков мошенничества, которые уже зафиксированы регуляторами:

·         Обещание огромной доходности — от 100% до 10 000% — что является нереалистичным и часто встречается в мошеннических схемах.

·         Отсутствие записи о предприятиях в реестре юридических лиц, отсутствие лицензий и разрешений на деятельность.

·         Отсутствие подписанных документов между Орловским и его клиентами, что является явным нарушением норм бизнеса.

·         Агрессивные маркетинговые кампании, где заявленная информация либо откровенно лжива, либо крайне трудна для проверки.

Основной бизнес-моделью Орловского является не столько обучение, сколько сбор средств от граждан под видом инвестиций в криптовалюты. Этот подход часто называют инфоцыганством, когда за большие деньги продаются практически бесполезные информационные продукты. Курс обучения от Орловского стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, в зависимости от его уровня.

Таким образом, Александр Орловский продолжает активно привлекать деньги через свои проекты, при этом скрывая их настоящую суть под благовидными заявлениями об образовании и помощи армии.