ОГП і БЕБ розкрили схему КИТ Group: вилучили понад 630 млн грн готівки

Розкриття нелегальної фінансової схеми

Офіс Генерального прокурора разом із Бюро економічної безпеки оголосив про викриття широкомасштабної тіньової мережі. За результатами слідства, ця структура використовувалася для систематичного ухилення від сплати податків та легалізації фінансових ресурсів, здобутих злочинним шляхом. Діяльність мережі охоплювала всю територію України.

Учасники схеми проводили обмін готівкових коштів та цифрових активів, а також здійснювали перекази грошей як у межах країни, так і за кордон. У професійному середовищі такі маніпуляції отримали неофіційну назву «перестановки».

Механізм функціонування мережі

Фінансові транзакції здійснювалися без належного дозвільного оформлення. Доходи, отримані внаслідок цих операцій, не фіксувалися в бухгалтерському та податковому обліку. Інфраструктурною базою для реалізації схеми слугували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговою маркою. При цьому жодних документів, що надавали б право на виконання валютно-обмінних операцій, у них не було.

Під прикриттям звичайної діяльності обмінників також здійснювали конвертацію готівки у цифрові активи, ігноруючи чинні вимоги законодавства.

Результати слідчих дій

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Під час цих заходів вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті перевищила 630 мільйонів гривень. Слідчі дії не виявили жодних документів, які б підтверджували законне походження цих коштів чи їхній належний облік.

Додатково вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, яка може містити інформацію про організаційну структуру та діяльність мережі.

Ідентифікація структури

За даними джерел, йдеться про мережу КИТ Group. Саме через цю структуру, як вважають слідчі, здійснювалися валютні операції, різноманітні грошові перекази та операції з криптовалютою.

Досудове розслідування продовжується.