Фукса підозрюють у виведенні майже 2 млрд грн з Київського метро через лізинг

Розслідування схеми з лізинговими платежами

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора ведуть розслідування щодо можливої схеми виведення значних коштів із КП «Київський метрополітен». За версією слідства, до цих операцій може бути причетний Павло Фукс. Основним каналом виведення грошей називають лізингові платежі за 100 вагонів метро, частину яких, як вважають правоохоронці, могли переказати на рахунки пов'язаних осіб і спрямувати в криптовалюту.

Рішення суду про арешт активів

На основі матеріалів слідства Шевченківський районний суд Києва за клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора ухвалив рішення про арешт коштів на рахунках у платіжній установі Papaya Ltd. Ці рахунки пов'язані з Павлом Фуксом та іншою особою. Також арешт накладено на залишок балів програми лояльності естонської компанії Baltic Technology Solutions OU. Зараз заборонено будь-які видаткові операції з цих коштів.

Історія виникнення лізингової угоди

У липні 2009 року ТОВ «Укррослізинг» перемогло у тендері на постачання в лізинг 100 вагонів для Київського метрополітену. Загальна вартість договору з урахуванням графіка платежів склала 1,391 млрд грн. Частина фінансування забезпечувалася Європейським банком реконструкції та розвитку.

У лютому 2010 року власником української компанії стала кіпрська структура Ukrrosleasing Cyprus Limited. Вона надала українській дочірній компанії кредит на суму понад 42 млн доларів для закупівлі вагонів у російських виробників. За даними справи, кошти для кредитування попередньо надійшли від російського державного банку ВЭБ.РФ.

Зміни власності та роль Павла Фукса

У квітні 2017 року Павло Фукс через сейшельську компанію TOP STONE LTD викупив 100% акцій Ukrrosleasing Cyprus Limited у структури, афілійованої з ВЭБ.РФ. За наявними даними, угоду оформили за номінальною вартістю, проте слідство припускає, що фактичні розрахунки могли здійснюватися через паралельні платежі.

У грудні 2018 року формальним власником компанії стала угорська Odelus-Construkt KFT, яку представляв громадянин Австрії Уве Крістіан Ешнер. Водночас керівники кіпрської та української компаній не змінилися. У відкритих українських реєстрах кінцевим бенефіціаром ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія» (раніше відомої як «Укррослізинг») зазначений Ешнер. Засновником вказана Ukrrosleasing Cyprus Limited, а директором — Олег Толстик. Сам Павло Фукс раніше заявляв, що продав компанію у 2018 році.

Маршрут переміщення коштів метрополітену

За даними слідства, з кінця 2018 року по 2022 рік з рахунків Київського метрополітену на рахунок лізингової компанії надійшло понад 1,75 млрд грн, що становить приблизно 57 млн євро.

З цієї суми 886,5 млн грн (близько 28,88 млн євро) компанія переказала на рахунки Ukrrosleasing Cyprus Limited в австрійських банках LGT Bank AG та Bank Winter & Co. AG. У призначенні платежів зазначалося повернення кредиту за договором 2010 року.

Слідство також вказує на можливу несплату податку на прибуток із цих сум щонайменше на 54 млн грн. Раніше Верховний Суд стягнув із лізингової компанії на користь Київського метрополітену 1,924 млрд грн.

Надалі, за матеріалами справи, кошти з австрійського рахунку кіпрської компанії переказували на особистий рахунок Павла Фукса в LGT Bank, а також на рахунки Odelus-Construkt KFT, швейцарської IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG та кіпрського секретаря компанії.

Частину грошей із рахунків Odelus-Construkt KFT та особистого рахунку, як стверджує слідство, перераховували родичам і колишнім партнеркам Павла Фукса. Серед зазначених у матеріалах сум — 1,63 млн євро для доньки, 1 млн євро для дружини, 5 млн євро для сина та 4,6 млн євро для колишньої дружини. Частина коштів також надходила до банку Emirates NBD в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Криптовалютні операції та кримінальна кваліфікація

Починаючи з 2025 року, слідство фіксує криптовалютні перекази через литовську та польську компанії Manerio, а також мальтійську установу електронних грошей Papaya Ltd.

За матеріалами справи, на рахунках Павла Фукса в Papaya та пов'язаної естонської компанії Baltic Technology Solutions OU, яка адмініструє програму лояльності, накопичувалися десятки мільйонів євро. Серед джерел надходжень називають продаж стейблкоїнів USDC та перекази від австрійської Petrotek Assets Holding GmbH. Частина коштів, за версією слідства, надходила іншим особам.

Кримінальне провадження охоплює кваліфікації за статтями Кримінального кодексу України щодо диверсії, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі суд наклав арешт на зазначені кошти та залишок балів програми лояльності, заборонивши їх відчуження й використання. Обставини справи та роль кожного з фігурантів мають бути встановлені в межах розслідування.