Ексглава BND Аугуст Ханнінг у керівництві власника Cosmolot: які запити надіслано регулятору

Ситуація навколо онлайн-казино Cosmolot набула нового виміру після того, як стало відомо, що колишній керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Аугуст Ханнінг (August Hanning) є головою ради директорів американського холдингу Nevada Gaming Holding. Ця компанія володіє контрольним пакетом акцій ТОВ "Спейсикс", яке є оператором платформи Cosmolot. Саме Ханнінг у жовтні 2026 року був затриманий у Німеччині за підозрою у шпигунстві та державній зраді.

Деталі німецького розслідування

Згідно з даними Deutsche Welle, затримання Аугуста Ханнінга, який очолював BND у 1998–2005 роках, відбулося 6 жовтня 2026 року. Разом із ним утримали його колишнього підлеглого Манфреда Д. Наступного дня суд обрав для ексглави розвідки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За версією слідства, навесні 2010 року Ханнінг домовився з Манфредом Д. про регулярне передавання цінної інформації, отриманої в BND, за винагороду. До червня 2022 року той нібито передав колишньому керівникові близько 2000 документів, багато з яких мали гриф секретності. Як стверджують німецькі правоохоронці, Ханнінг планував використовувати отримані матеріали у власній консалтинговій діяльності. В одному з випадків він, за даними слідства, підготував аналітичний матеріал на основі секретних відомостей для співробітника іноземної розвідки. Водночас правоохоронці не встановили, чи дійшов цей матеріал до адресата.

Окрему увагу німецькі медіа приділили можливому російському сліду. Водночас у матеріалах DW зазначається, що слідство перевіряє версію про контакти Ханнінга з представником іноземної спецслужби, а видання Der Spiegel повідомляло про можливий зв’язок із розвідкою Азербайджану. Офіційно назву держави, в інтересах якої могли передавати інформацію, не підтверджено. Справа вже викликала занепокоєння щодо захисту державної таємниці та довіри між розвідувальними службами союзників Німеччини.

Кар’єра та бізнес-активи Аугуста Ханнінга

Аугуст Ханнінг народився 16 лютого 1946 року в Нордвальде (земля Північний Рейн-Вестфалія). Він має юридичну освіту університетів Мюнстера та Фрайбурга та ступінь доктора права. Свою державну службу розпочав у 1981 році у Федеральному канцлерстві. У 1986 році очолив підрозділ у Постійній місії ФРН у Східному Берліні, де відповідав за внутрішню безпеку. Після об’єднання Німеччини продовжив роботу в канцлерстві, а в 1996 році став координатором федеральних розвідувальних служб.

Грудень 1998 року ознаменувався призначенням Ханнінга на посаду голови BND, яку він обіймав до 2005 року. Після цього він перейшов на посаду державного секретаря у Федеральне міністерство внутрішніх справ, де працював до 2009 року.

Вийшовши у відставку, Ханнінг не залишив сферу безпеки. У 2010 році він заснував консалтингову фірму Hanning Consult. За даними розслідування CORRECTIV, клієнтами компанії були Казахстан, а також бізнесові контакти в Росії та Китаї. У 2018 році він увійшов до наглядової ради швейцарської Pluteos AG, що надає аналітичні та розвідувальні послуги. Також він співпрацював з британською G3, фокусуючись на Росії та пострадянському просторі.

У 2018 році була створена німецька компанія GSC4 GmbH, акціями якої володіли Ханнінг та члени його родини. Фірма спеціалізувалася на аналітиці та розслідуваннях у сфері Росії, СНД, Східної Європи, Китаю та арабських держав. За фінансовою звітністю за 2024 рік, дохід GSC4 становив близько 2,2 млн євро. У червні 2026 року компанію було ліквідовано.

Саме перехід до приватного сектору став ключовим моментом у розслідуванні. Правоохоронці перевіряють, чи використовував Ханнінг отримані у 2010–2022 роках секретні документи BND в комерційних цілях. Адвокат ексглави розвідки заперечує вину, стверджуючи, що володіння матеріалами не означало їхнього неправомірного використання.

Зв’язок із українським гральним ринком

Ім’я Аугуста Ханнінга фігурує на офіційному сайті Nevada Gaming Holding у розділі керівництва як голова ради директорів. Президентом і CEO холдингу є Арнульф Дамерау. На сайті компанії Cosmolot представлений як інвестиційний актив. У кінці жовтня 2024 року Nevada Gaming Holding повідомила про придбання контрольної частки в ТОВ "Спейсикс".

Наявність ексглави BND у керівництві холдингу сама по собі не є доказом причетності компанії до шпигунської справи. Проте це породжує питання про те, які перевірки проводилися українським регулятором щодо структури власності та репутації керівництва бізнесу, що працює в Україні.

Увагу до Cosmolot привертали й раніше. Медіа пов’язували онлайн-казино з Сергієм Токарєвим, якого називали засновником. У 2016 році Токарєв потрапив під санкції РНБО, які припинили діяти у 2020 році. Також з’являлися публікації про його можливі поїздки до Москви та окупованого Криму після 2014 року. У серпні 2026 року видання "Антикор" опублікувало матеріал про те, що Токарєв, який є резидентом Дія City, нібито впливає на зникнення з інтернету інформації про його минуле та поїздки на окупований півострів.

У лютому 2024 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про арешт 700 млн грн на рахунках одного з великих операторів азартних ігор, якого підозрювали в ухиленні від податків. Джерела "Економічної правди" вказували, що йшлося про Cosmolot. Представники компанії тоді заперечували звинувачення та оскаржували арешт коштів.

Запити до регулятора та СБУ

Окремий привід для розслідування виник у квітні 2026 року. 22 квітня регулятор грального ринку PlayCity анулював ліцензію ТОВ "Спейсикс" і нарахував штрафи на суму майже 13 млн грн. Підставами стали використання P2P-платежів та приймання коштів з карток третіх осіб. Однак 24 квітня Київський окружний адміністративний суд призупинив дію цього рішення до остаточного вирішення спору. У компанії також заявляли, що у січні 2026 року отримали нову п’ятирічну ліцензію.

Редакція StopCor направила запит до PlayCity з проханням надати інформацію про чинність ліцензій ТОВ "Спейсикс", підстави для їх анулювання та вплив судових рішень. Особливу увагу приділено структурі власності: чи повідомляв ліцензіат регулятора про зміну власників після входу Nevada Gaming Holding, та чи фігурує Аугуст Ханнінг у документах компанії як керівник, бенефіціар або особа з істотною участю.

Також регулятора запитали, чи перевіряв він холдинг та його керівництво на відповідність вимогам ділової репутації, походження коштів та відсутність зв’язків із державою-агресором. Серед питань також — можливі звернення PlayCity до СБУ, Держфінмоніторингу та наявність інформації від БЕБ щодо арешту коштів у 2024 році.

Окремий запит надіслано до Служби безпеки України з метою з’ясувати, чи відомі українським правоохоронцям обставини німецького розслідування щодо Аугуста Ханнінга та чи перевіряють вони можливі ризики для України.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев знову порушив питання роботи грального ринку та можливого ухилення від оподаткування. У своєму Facebook він заявив, що схеми, з якими влада боролася за попереднього керівництва Мінцифри та PlayCity, нібито продовжують діяти.