Фукса подозревают в выводе почти 2 млрд грн из Киевского метро через лизинг

Расследование схемы с лизинговыми платежами

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора ведут расследование возможной схемы вывода значительных средств из КП «Киевский метрополитен». По версии следствия, к этим операциям может быть причастен Павел Фукс. Основным каналом вывода денег называют лизинговые платежи за 100 вагонов метро, часть которых, как полагают правоохранители, могли перевести на счета связанных лиц и направить в криптовалюту.

Решение суда об аресте активов

На основании материалов следствия Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора вынес решение об аресте средств на счетах в платежном учреждении Papaya Ltd. Эти счета связаны с Павлом Фуксом и другим лицом. Также арест наложен на остаток баллов программы лояльности эстонской компании Baltic Technology Solutions OU. Сейчас запрещены любые расходные операции с этими средствами.

История возникновения лизинговой сделки

В июле 2009 года ООО «Укррослизинг» победило в тендере на поставку в лизинг 100 вагонов для Киевского метрополитена. Общая стоимость договора с учетом графика платежей составила 1,391 млрд грн. Часть финансирования обеспечивалась Европейским банком реконструкции и развития.

В феврале 2010 года владельцем украинской компании стала кипрская структура Ukrrosleasing Cyprus Limited. Она предоставила украинской дочерней компании кредит на сумму более 42 млн долларов для закупки вагонов у российских производителей. По данным дела, средства для кредитования предварительно поступили от российского государственного банка ВЭБ.РФ.

Изменения собственности и роль Павла Фукса

В апреле 2017 года Павел Фукс через сейшельскую компанию TOP STONE LTD выкупил 100% акций Ukrrosleasing Cyprus Limited у структуры, аффилированной с ВЭБ.РФ. По имеющимся данным, сделку оформили по номинальной стоимости, однако следствие предполагает, что фактические расчеты могли осуществляться через параллельные платежи.

В декабре 2018 года формальным владельцем компании стала венгерская Odelus-Construkt KFT, которую представлял гражданин Австрии Уве Кристиан Эшнер. При этом руководители кипрской и украинской компаний не изменились. В открытых украинских реестрах конечным бенефициаром ООО «Австро-Венгерская лизинговая компания» (ранее известной как «Укррослизинг») указан Эшнер. Основателем указана Ukrrosleasing Cyprus Limited, а директором — Олег Толстик. Сам Павел Фукс ранее заявлял, что продал компанию в 2018 году.

Маршрут перемещения средств метрополитена

По данным следствия, с конца 2018 года по 2022 год со счетов Киевского метрополитена на счет лизинговой компании поступило более 1,75 млрд грн, что составляет приблизительно 57 млн евро.

Из этой суммы 886,5 млн грн (около 28,88 млн евро) компания перевела на счета Ukrrosleasing Cyprus Limited в австрийских банках LGT Bank AG и Bank Winter & Co. AG. В назначении платежей указывалось погашение кредита по договору 2010 года.

Следствие также указывает на возможную неуплату налога на прибыль с этих сумм как минимум на 54 млн грн. Ранее Верховный Суд взыскал с лизинговой компании в пользу Киевского метрополитена 1,924 млрд грн.

Далее, по материалам дела, средства со счета кипрской компании в Австрии переводили на личный счет Павла Фукса в LGT Bank, а также на счета Odelus-Construkt KFT, швейцарской IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG и кипрского секретаря компании.

Часть денег со счетов Odelus-Construkt KFT и личного счета, как утверждает следствие, перечисляли родственникам и бывшим партнершам Павла Фукса. Среди указанных в материалах сум — 1,63 млн евро для дочери, 1 млн евро для жены, 5 млн евро для сына и 4,6 млн евро для бывшей жены. Часть средств также поступала в банк Emirates NBD в Объединенных Арабских Эмиратах.

Криптовалютные операции и уголовная квалификация

Начиная с 2025 года, следствие фиксирует криптовалютные переводы через литовскую и польскую компании Manerio, а также мальтийское учреждение электронных денег Papaya Ltd.

По материалам дела, на счетах Павла Фукса в Papaya и связанной эстонской компании Baltic Technology Solutions OU, которая администрирует программу лояльности, накапливались десятки миллионов евро. Среди источников поступлений называют продажу стейблкоинов USDC и переводы от австрийской Petrotek Assets Holding GmbH. Часть средств, по версии следствия, поступала другим лицам.

Уголовное производство охватывает квалификации по статьям Уголовного кодекса Украины относительно диверсии, легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

На данный момент суд наложил арест на указанные средства и остаток баллов программы лояльности, запретив их отчуждение и использование. Обстоятельства дела и роль каждого из фигурантов должны быть установлены в рамках расследования.