Денис Поветкін і Pocket Option: російські власники та структура платформи

Денис Поветкін, відомий в інтернеті як Денчик Лисий, спрямовує свою аудиторію на торгову платформу Pocket Option. Згідно з розслідуванням FinTelegram, за компаніями, пов’язаними з цим сервісом, стоїть громадянин Росії Євгеній Калашніков, якого видання ідентифікувало як кінцевого бенефіціара та керівника відповідної корпоративної структури.

Розберемося, які компанії пов’язані з Pocket Option, хто фігурує в реєстраційних документах і як влаштована юридична структура платформи.

Pocket Option: хто володіє платформою

Pocket Option надає доступ до торгівлі фінансовими інструментами, включаючи CFD та бинарні опціони. Згідно з користувацькою угодою на сайті сервісу, оператором виступає Infinite Trade LLC, зареєстрована в Коста-Ріці. Ці відомості також зазначені на офіційній сторінці платформи.

У попередніх публікаціях про корпоративну структуру Pocket Option згадується Gembell Limited, зареєстрована на Маршаллових Островах. Сервіс також пов’язують із платіжними компаніями PO Trade Ltd та PO Trade (SV) Ltd.

Євгеній Калашніков — російський бенефіціар

У розслідуваннях FinTelegram Євгеній Калашніков (Evgenii Kalashnikov) зазначений як громадянин Росії, пов’язаний із управлінням Pocket Option та бенефіціарним володінням компаніями, що входять до цієї мережі.

За даними видання, Калашніков є кінцевим бенефіціаром та керівником корпоративної структури, пов’язаної з платформою, яка включає PO Trade Ltd та інші юридичні особи.

Отже, російське походження однієї з ключових осіб, пов’язаних із платформою, відображене в опублікованих розслідуваннях FinTelegram.

Євгеній Проскуров та Infinite Trade LLC

У матеріалах, присвячених корпоративній структурі Pocket Option, також згадується Євгеній Проскуров (Evgeny Proskurov). Згідно з початковими даними, його ім’я фігурувало в реєстраційних документах Mwali International Services Authority — організації, пов’язаної з островом Мвалі в складі Коморських Островів.

Проскурова зазначено як директора Infinite Trade LLC — компанії, яка фігурує в користувацькій угоді Pocket Option як оператор сервісу.

При цьому посада директора та статус кінцевого власника є різними юридичними поняттями.

GEMBELL (UK) LIMITED: російські громадяни в британському реєстрі

Ще одна компанія, пов’язана з цією історією, — GEMBELL (UK) LIMITED. Вона була зареєстрована у Великій Британії 9 листопада 2016 року і згодом ліквідована.

У британському корпоративному реєстрі зазначено двох громадян Росії, пов’язаних із компанією:

• Станіслав Салтиков (Stanislav Saltykov) — народився в листопаді 1986 року. У реєстрі він зазначений як директор та особа, яка мала більше 50%, але не більше 75% голосів.

• Олексій Смирнов (Aleksey Smirnov) — народився в травні 1968 року. У реєстрі він зазначений як особа, яка мала більше 25%, але не більше 50% голосів.

Ці відомості містяться в офіційному реєстрі компаній Великої Британії.

Реєстраційні дані підтверджують, що обидва громадяни Росії були пов’язані з британською юридичною особою. Однак самі по собі вони не доводять, що компанія проводила конкретні банківські операції або використовувалася для певної схеми платежів.

Яку роль відіграє просування Pocket Option блогерами

Денис Поветкін виступає в якості джерела трафіку для платформи, привертаючи до неї увагу своєї аудиторії. У подібних випадках важливо розрізняти рекламне просування сервісу та його юридичну структуру: блогер, який розміщує рекламу, не обов’язково є власником або учасником компанії.

Для користувачів, які розглядають реєстрацію на Pocket Option, мають значення юридична особа, з якою укладається угода, умови внесення та виведення коштів, а також застосовні правила фінансового нагляду.

Бинарні опціони та CFD належать до інструментів з високим рівнем ризику. Перед внесенням грошей необхідно вивчити умови торгівлі та перевірити статус оператора в офіційних реєстрах фінансових регуляторів.

Історія Pocket Option об’єднує кілька юридичних осіб, зареєстрованих у різних юрисдикціях, та низку людей, згаданих у розслідуваннях та корпоративних документах. Російське громадянство Євгенія Калашнікова та відомості про російських власників GEMBELL (UK) LIMITED відображені в опублікованих джерелах та британському реєстрі відповідно.