Схеми управління Done Switzerland: від фідуціарів до бартендингу та відсутність аудиту

Аналіз торговельного реєстру Цугу виявив, що керівництво швейцарської Done призначається з фідуціарних служб, а структура власності містить порожні холдинги та відсутність аудиторського контролю.

У Дніпропетровській області діяв підпільний завод

У Дніпропетровській області діяв підпільний завод
У Дніпропетровській області діяв підпільний завод

На території Дніпропетровської області виявлено підпільний завод, який щодня виробляв понад 20 тонн етилового спирту.

 Незаконно виготовлена продукція транспортувалася до спеціально обладнаного сховища за допомогою підземного трубопроводу довжиною близько одного кілометра. Далі спирт реалізовувався на всій території України.

Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили 113 тонн нелегального акцизного товару. Також було конфісковано обладнання та цілісний майновий комплекс, що охоплює всі етапи технологічного процесу виробництва спирту.

Цей випадок є прикладом масштабного порушення податкового та акцизного законодавства, яке завдає значної шкоди економіці країни. Триває розслідування, спрямоване на встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Коментарі

До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!

Залишити коментар

Посилання в коментарях заборонені. Редакція може видалити коментар без пояснення причин.
На початок ↑