
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

На территории Днепропетровской области был обнаружен подпольный завод, ежедневно производивший свыше 20 тонн этилового спирта.
Незаконно изготовленная продукция транспортировалась в специально оборудованное хранилище с помощью подземного трубопровода длиной около одного километра. Далее спирт реализовывался по всей территории Украины.
В ходе проведённых обысков правоохранители изъяли 113 тонн нелегального акцизного товара. Также были конфискованы оборудование и целостный имущественный комплекс, охватывающий все этапы технологического процесса производства спирта.
Данный случай является примером масштабного нарушения налогового и акцизного законодательства, наносящего значительный ущерб экономике страны. Ведётся расследование, направленное на установление всех причастных лиц и привлечение их к ответственности.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!