Розслідування вказує на можливі схеми обготівкування коштів та виведення грошей за кордон з боку колишніх працівників ДФС та митниці, пов'язаних з імпортерами та бізнесом у Львові.
БЕБ завершило розслідування справи про підробну ігрову точку у Великому Березному. Обвинувальний акт щодо жінки передано до суду, а організатору оголошено підозру.
НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо групи, яка, за даними слідства, привласнила кошти під час реконструкції «Аульського водоводу».
Керівник розслідувань «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив деталі інциденту в Австрії, де невідомі в масках фізично напали на нього та оператора Ярослава Бондаренка.
Дослідження Global Initiative Against Transnational Organized Crime оцінює дохід шахрайських кол-центрів в Україні у мільярд доларів на місяць. У межах операції «Карфаген» розкрита злочинна організація на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка…
За словами депутата, окупанти змінюють тактику, цілячи лінії електропередач та підстанції «Укренерго», використовуючи десятки дронів для ураження окремих опор.
В.о. генпрокурора Антон Ковальський підсумував перші кадрові зміни в Офісі генерального прокурора, пов'язані з операцією «Карфаген» та внутрішнім аудитом.
Бувший очільник німецької розвідки Август Ханнінг підозрюється у шпигунстві, водночас він значиться головою ради директорів холдингу, що придбав контрольний пакет акцій ТОВ "Спейсикс".
У січні 2025 року 76-річна пенсіонерка Світлана Губар із Добропілля Донецької області стала власницею квартири №323 у житловому комплексі Taryan Towers.
Ця елітна нерухомість площею 82,1 м² оцінюється не менше ніж у 300 000 доларів США (а з ремонтом — аж 615 000 доларів). Однак пенсіонерка, судячи з даних про її доходи, не могла дозволити собі таку покупку.
За інформацією BlackBox OSINT, квартиру пенсіонерці продала Ірина Трушковська, а в угоді від імені покупниці брав участь її внук Дмитро Мустафаєв. Цікавий момент: у договорі ціна квартири була вказана всього в 107 740 доларів, що у три рази нижче ринкової вартості. Таке заниження ціни може свідчити про спробу оптимізації податків або приховування реальної суми угоди.
Сім'я Світлани Губар не має значних доходів. Її чоловік, 77-річний Іван Губар, також пенсіонер. Їхня донька, Анжела Мустафаєва, ймовірно, працює прибиральницею в школі, а її чоловік не зареєстрований як підприємець або власник бізнесу. Їхні сини мають статус ФОП: молодший, Олександр, займається програмуванням, а старший, Дмитро, надає інформаційні послуги. Мало ймовірно, що хтось із них міг допомогти придбати елітну нерухомість за сотні тисяч доларів.
Продавець квартири, Ірина Трушковська, всього за кілька місяців до угоди отримала її у дарунок від сина Андрія Трушковського, який живе в Лос-Анджелесі. У договорі дарування квартира була оцінена всього в 9 800 доларів, що у 30 разів нижче її реальної вартості.
Хто такий Андрій Трушковський? 35-річний підприємець, власник компанії "Ред Панда Продакшн", нібито що займається кіновиробництвом, але не подає фінансову звітність з моменту заснування. Він також пов'язаний із рекламним агентством "Мейнкрім", яке у 2020 році показувало збитки, а потім припинило подавати звіти.
При цьому в соціальних мережах Трушковський демонструє розкішний спосіб життя: подорожі, елітні автомобілі, дорогі годинники. Основне джерело його доходів, як і доходу його молодшого брата Тимура, — криптотрейдинг та продаж курсів з інвестування в цифрові активи.
Весною 2024 року Бюро економічної безпеки провело обшуки в тому ж житловому комплексі Taryan Towers у блогера Олександра Слобідченка, якого підозрювали в ухиленні від податків з доходів від криптовалюти. Можливо, побоюючись підвищеної уваги з боку правоохоронців, Трушковський переписав квартиру на матір, а потім реалізував її через фіктивного покупця.
Отже, все вказує на схему відмивання доходів від криптовалютних операцій, в якій елітна нерухомість використовувалася як інструмент для легалізації коштів.
За матеріалами Чорна скриня BlackBOX
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!