Криптотрейдер Андрей Трушковский спрятал незаконные доходы через пенсионерку

В январе 2025 года 76-летняя пенсионерка Светлана Губар из Доброполья Донецкой области стала владелицей квартиры №323 в жилом комплексе Taryan Towers. 

Это престижное жилье площадью 82,1 м² оценивается не менее чем в 300 000 долларов США (а с ремонтом — все 615 000 долларов). Однако пенсионерка, судя по данным о ее доходах, не могла позволить себе подобную покупку.

Заниженная стоимость и сомнительная сделка

По информации BlackBox OSINT, квартиру пенсионерке продала Ирина Трушковская, а в сделке от имени покупательницы участвовал ее внук Дмитрий Мустафаев. Интересный момент: в договоре цена квартиры была указана всего в 107 740 долларов, что в три раза ниже рыночной стоимости. Такое занижение цены может свидетельствовать о попытке оптимизации налогов или сокрытия реальной суммы сделки.

Родственники без финансовых возможностей

Семья Светланы Губар не обладает значительными доходами. Ее муж, 77-летний Иван Губар, также пенсионер. Их дочь, Анжела Мустафаева, по всей видимости, работает уборщицей в школе, а ее муж не зарегистрирован как предприниматель или владелец бизнеса. Их сыновья имеют статус ФОП: младший, Александр, занимается программированием, а старший, Дмитрий, оказывает информационные услуги. Вряд ли кто-то из них мог помочь приобрести элитную недвижимость за сотни тысяч долларов.

След ведет к криптовалютам

Продавец квартиры, Ирина Трушковская, всего за несколько месяцев до сделки получила ее в дар от сына Андрея Трушковского, который живет в Лос-Анджелесе. В договоре дарения квартира была оценена всего в 9 800 долларов, что в 30 раз ниже ее реальной стоимости.

Кто такой Андрей Трушковский? 35-летний предприниматель, владелец компании "Ред Панда Продакшн", якобы занимающейся кинопроизводством, но не предоставляющей финансовую отчетность с момента основания. Он также связан с рекламным агентством "Мейнкрім", которое в 2020 году показывало убытки и затем прекратило подавать отчеты.

При этом в социальных сетях Трушковский демонстрирует роскошный образ жизни: путешествия, элитные автомобили, дорогие часы. Основной источник его доходов, как и у его младшего брата Тимура, — криптотрейдинг и продажа курсов по инвестированию в цифровые активы.

Почему квартира оказалась у пенсионерки?

Весной 2024 года Бюро экономической безопасности провело обыски в том же жилом комплексе Taryan Towers у блогера Александра Слобоженко, которого подозревали в уклонении от налогов с доходов от криптовалют. Возможно, опасаясь повышенного внимания со стороны правоохранителей, Трушковский переписал квартиру на мать, а затем реализовал ее через фиктивного покупателя.

Таким образом, все указывает на схему отмывания доходов от криптовалютных операций, в которой элитная недвижимость использовалась как инструмент для легализации средств.

По материалам Чорна скриня BlackBOX