Фабрика фіктивних фірм: як київський юрист створює податкові схеми

Київський юрист Віталій Третяк опинився в епіцентрі скандалу, пов'язаного з масовим створенням фіктивних фірм. За даними Opendatabot, за останні чотири роки він зареєстрував 436 компаній, посівши третє місце в країні за цим показником. 

Його компанія «Ключ до бізнесу» пропонує послуги з продажу готових ТОВ з оборотом і без, відкриваючи шлях для сірих схем у сфері податкового законодавства.

Дешеві компанії з сумнівною репутацією

Безпосередньо на сайті Третяк пропонує купівлю фірми за 2000 гривень, а з спрощеною системою оподаткування — за 4000 гривень. Серед компаній, придбаних через його платформу, числяться:

• «Файлникс Інвест» (44680400)
• «Вайтерк Буд» (44929343)
• «Целерен Макс» (44917580)
• «Лайтнем Прогрес» (45158335)

Ці компанії займаються імпортом шкарпеток, тканин і велосипедів, але офіційно надають будівельні послуги підприємствам, які працюють із бюджетними коштами. Оборот за минулий рік становив 500 млн гривень.

Низький прибуток і фіктивні власники

• «Файлникс Інвест» із Краматорська, під керівництвом Анни Жиган, показала дохід у 97 млн гривень, але прибуток — лише 83 тис. гривень.
• «Вайтерк Буд», перереєстрована на Наталю Хандогу, заробила 68,5 млн гривень, але чистий прибуток — лише 97,6 тис. гривень.
• «Целерен Макс» і «Лайтнем Прогрес», засновані мешканцями Дніпра Олександрою та Антоном Керницькими, принесли 25,5 млн гривень доходу і 45 тис. гривень прибутку.

Антон Керницький раніше був засуджений за статтею 209 КК України за відмивання грошей, але, попри умовний строк, продовжує брати участь у тіньових схемах.

Політичний слід і міжнародні зв'язки

Скандал пов'язують із колишнім головою податкової служби Євгеном Олейниковим та екс-прокурором Донецької області Вадимом Богомолом, який зараз проживає в Барселоні. Богомол відомий як адвокат, якого в Києві побив дорожній магнат Араїк Амірхарян, який перебуває в розшуку СБУ.