Бізнесмен Вячеслав Лисенко: кримінальні справи та скандали

Наприкінці квітня детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили нелегальне казино та шахрайський колл-центр в одному з київських бізнес-центрів. Власником будівлі виявився Вячеслав Лисенко — відомий підприємець, акціонер спільноти СЕО Club, який, як з'ясувалося, був пов'язаний із сумнівними схемами.

Лисенко позиціонує себе як успішного посередника між українським та китайським бізнесом, а також експерта в галузі логістики. Однак за цією зовнішньою картинкою ховається щось більше. За даними БЕБ, у будівлях на вулицях Дегтярівська, 33В та провулок Бутівська, 23, де розташовані компанії Лисенка — ТОВ «Централ Риал Естейт» та ТОВ «Експрес-Хауз», — тривалий час велася незаконна діяльність.

Нелегальне казино та колл-центр

Операція БЕБ тривала вісім місяців. Під час обшуків у бізнес-центрах було виявлено покерне обладнання, записи з камер відеоспостереження, бухгалтерську документацію та великі суми готівки. У квартирі одного з фігурантів справи знайшли 135 тисяч доларів та 5 тисяч євро, походження яких не вдалося пояснити.

Зібрані матеріали свідчать, що з серпня 2023 року по квітень 2024 року в нелегальному казино надавали доступ до азартних ігор за грошову винагороду, організовували харчування для гравців, а також координували діяльність через закриті чати в Telegram.

Сам Лисенко стверджує, що ігрові столи в його бізнес-центрі використовувалися виключно для дружніх зустрічей, на яких він із колегами нібито грав у шахи або нарди.

Роль Лисенка в тіньових схемах

Бізнес Лисенка охоплює кілька компаній, але основною його діяльністю тривалий час були логістичні послуги, що надавалися фірмами Meest China та «Укр-Китай Логістика». Попри це, значна частина інформації з відкритих джерел вказує на його причетність до відмивання грошей через компанії, пов'язані з конвертаційними центрами.

Наприклад, компанія ТОВ «Укр-Китай Комунікейшн» фігурувала в кримінальному провадженні про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Згідно з матеріалами справи, з 2019 року через цю фірму відмивали гроші, що надходили від підприємств, зареєстрованих у Росії та окупованому Криму. Серед таких підприємств числився санаторій, що обслуговував російських військових та їхні сім'ї.

Хоча Лисенко офіційно залишив склад засновників цієї компанії у 2012 році, подальше розслідування показало, що він зберігав вплив на її діяльність через пов'язаних осіб та компанії.

Сумнівні інвестиції та офшори

Відомо, що ключові активи Лисенка, такі як бізнес-центри, переважно фінансувалися за рахунок іноземних партнерів. Наприклад, компанія Innovative China Group Limited з Гонконгу внесла до статутного капіталу ТОВ «Експрес-Хауз» 24,5 мільйона гривень, тоді як внесок самого Лисенка становив нуль гривень.

Окрім того, інша фірма — Ferlanko Holding Limited — інвестувала 9 мільйонів гривень у ТОВ «Централ Риал Естейт», де Лисенко також є номінальним бенефіціаром.

Особисте життя та іміджеві суперечності

Вячеслав Лисенко активно працює над створенням образу успішного бізнесмена та турботливого сім'янина. Однак судові документи говорять про інше. У 2022 році Лисенко подав на розлучення з дружиною Вікторією, зазначивши, що їхнє сімейне життя не склалося через розбіжності. Водночас за день до подання заяви він опублікував у соціальних мережах допис про те, як цінує 30 років шлюбу.

Невідомо, чи було розлучення формальним, чи реальним, але ці суперечності вказують на схильність Лисенка до демонстративних дій.

Висновок

Попри заяви Лисенка про тиск з боку правоохоронних органів, численні факти та матеріали кримінальних справ вказують на його зв'язок із незаконною діяльністю. Компанії, асоційовані з ним, фігурують у схемах відмивання грошей, а його бізнес-центри стали місцем для нелегального казино.

За матеріалами S-news