Шахрайство та підпільне казино: як В'ячеслав Лисенко втік за кордон

Наприкінці квітня співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про виявлення підпільного казино, розташованого в одному зі столичних бізнес-центрів. 

Одночасно з казино діяв нелегальний колл-центр, який під виглядом продажу програмного забезпечення для криптовалютних торгів виманював гроші у довірливих громадян. Крім того, колл-центр не обмежувався лише українським ринком — його співробітники також працювали з клієнтами в Німеччині та Чехії.

Під час обшуків було вилучено ігрові пристрої, телефони, документи та 135 тисяч доларів готівкою. Однак найцікавішою частиною розслідування стала особа власника цих нелегальних бізнесів.

В'ячеслав Лисенко: втеча та зв'язки з CEO Club Ukraine

Власником підпільного казино та колл-центру виявився В'ячеслав Лисенко — відомий в Україні бізнесмен і співвласник CEO Club Ukraine. На момент обшуків він уже встиг покинути країну, ймовірно, вирушивши в одну з європейських держав. Яка саме країна стала його притулком, невідомо, однак очевидно, що це не Німеччина чи Чехія.

Силовики також провели обшуки в приміщенні CEO Club Ukraine, що привернуло додаткову увагу до структур, пов'язаних із Лисенком. Цікаво, що існують дві організації з подібними назвами: громадська організація "CEO Club Ukraine", власниками якої є Сергій Гайдайчук та Дмитро Карчук, і комерційна структура ТОВ "CEO Клуб", співвласником якої є сам Лисенко. Ці перетинаючіся інтереси викликають багато питань про можливу зв'язок Лисенка та його партнерів із нелегальними бізнесами.

Підприємницька діяльність та контрабанда

В'ячеслав Лисенко відомий як один із найпомітніших гравців на ринку логістики китайських товарів в Україну. Його компанія "Укр-Китай Комуникейшин" стала піонером у цій сфері. Однак його підприємницька кар'єра почала похмуруватися в останні роки через численні скарги на якість постачаних товарів та логістичні послуги. Лисенка також пов'язували з контрабандою китайського підробленого товару, що значно зіпсувало його репутацію в бізнес-середовищі.

Можливо, саме проблеми з контрабандною логістикою стали причиною його переходу до більш ризикованих бізнесів, таких як підпільні казино та шахрайство. Однак, будучи досвідченим підприємцем, Лисенко, ймовірно, усвідомлював, що для успішної роботи в цих сферах йому знадобиться захист на найвищому рівні. Розуміючи це, він, схоже, заздалегідь підготувався до втечі за кордон.

Продовження розслідування та слідство

Замість того, щоб особисто відповідати за свої нелегальні бізнеси, Лисенко залишив своїх підлеглих, зокрема, Михайла Слипуху, директором кількох компаній. Поки що невідомо, чи спіймають Лисенка органи правопорядку України, а також чи буде оголошений міжнародний розшук. На даний момент інформації про його розшук у міжнародних базах даних не надходило.

За матеріалами сайту Антикор