300 млрд грн поза бюджетом: ТСК розслідує дії карго-компаній, що ввозять товар без податків

Державний бюджет України втрачає близько 300 мільярдів гривень через системну контрабанду, організовану так званими «карго-компаніями». Ці логістичні посередники ввозять товари з ЄС, Китаю та Туреччини без належного митного оформлення та сплати податків, фактично працюючи «в чорну». Кошти, які могли б бути спрямовані на зарплати військовослужбовців та закупівлю озброєння, натомість осідають у кишенях недобросовісних ділків.

Системний підхід до «сірого» імпорту

Проблема нелегального ввезення товарів існує вже кілька років, проте правоохоронні органи та митниця досі не змогли ефективно протидіяти цим схемам. Цього разу на діяльність таких структур звернула увагу профільна тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради. Представники комісії встановили контакт із кількома карго-компаніями та підтвердили, що клієнтам не потрібні жодні документи для ввезення вантажів.

За оцінками ТСК, через таких посередників в Україну завозять контрабанду на суму близько 300 млрд грн. Матеріали комісії свідчать, що послуги з нелегальної доставки відкрито рекламуються в інтернеті, на білбордах та у соціальних мережах, що вказує на мовчазну згоду або саботаж з боку контролюючих органів.

Виявлено 97 сайтів із пропозицією незаконної доставки

Член ТСК Данило Гетманцев повідомив, що комісія знайшла 97 сайтів карго-перевізників, які пропонують доставку товарів із заниженою митною вартістю або повністю без документів.

«Навіть не маючи спеціальних повноважень та доступу до баз даних, ми легко знайшли 97 сайтів карго-перевізників, записали розмови та отримали переписки, які підтверджують, що товари пропонують завозити без належного митного оформлення та документів про їх походження», – пояснив Данило Гетманцев.

Схеми передбачають ввезення товарів під виглядом дешевої сировини з використанням модифікованих кодів УКТЗЕД, щоб уникнути автоматичного блокування. Після цього продукція реалізується в роздріб із колосальною націнкою. Наприклад, ремінь бренду Brioni декларували за 36 грн, але продавали за 23 360 грн, що є зростанням ціни у 799 разів. Жіночі штани Dolce & Gabbana задекларували за 184 грн, тоді як ціна реалізації становила 114 567 грн.

За даними ТСК, лише у 2024 році через такі маніпуляції було заблоковано ПДВ на суму 16,5 млрд грн.

Зв'язки з фігурантами корупційних справ

Серед компаній, які пропонують такі послуги, згадують ALSU Trans. За словами Гетманцева, джерела в бізнес-середовищі пов'язують цю фірму з Вадимом Альперіним, фігурантом справи щодо корупції на Одеській митниці, якого в ЗМІ називають «королем контрабанди».

Окремою проблемою є ввезення комерційних партій одягу, взуття та тканин під виглядом гуманітарних вантажів. Через спрощену форму декларацій без глибокої декомпозиції митники пропускають такі вантажі. Готівка, зібрана з дрібних торговців, потрапляє в конвертаційні центри та криптогаманці для оплати нових партій за кордоном.

Аномальна статистика митних зборів

Статистика показує різні рівні сплати митних зборів на різних пунктах пропуску. Якщо на Запорізькій митниці середня сплата становила близько 2,8 долара за кг, а на Житомирській – 2,6 долара за кг, то на інших митницях показники аномально низькі:

• Сумська митниця – від 0,006 до 0,01 долара за кг;
• Чернівецька митниця – близько 0,10 долара за кг;
• Закарпатська митниця – близько 0,30 долара за кг.

Також зафіксовано різке падіння надходжень у 2026 році на п'яти митницях: Сумській, Харківській, Чернівецькій, Рівненській та Тернопільській, що суперечить загальному тренду. Експерти зазначають, що об'єднання баз даних митниці, податкової та БЕБ дозволило б відстежувати ланцюг постачання в реальному часі, проте зараз відомства працюють розрізнено.

Схеми, які пропонують бізнесу

Представник бізнесу Андрій Антонюк розповів на засіданні ТСК про два основні варіанти, які пропонують карго-компанії. Перший – ввезення товару за заниженою вартістю (близько 5–6 доларів за кг) з мінімальним пакетом документів, що несе ризик перевірки та конфіскації. Другий варіант, який називають «найкращим», – ввезення «без документів, під виглядом гуманітарної допомоги». Цей спосіб дорожчий і триваліший, але обіцяє «тихе» проходження митниці.

Антонюк стверджує, що під виглядом гуманітарної допомоги можуть ввозити фури з французьким вином, сиром та ковбасою, а гуманітарні автомобілі після ввезення продають. Він зазначає, що чесним підприємцям «соромно» від того, що вони сплачують податки, тоді як інші використовують нелегальні схеми.

Розслідування щодо TOP CARGO та пов'язаних осіб

В Україні зареєстровано понад 600 компаній, що надають послуги з доставки, але, за даними правоохоронців, реально діючими є лише близько 25. Показовим прикладом є компанія TOP CARGO, яка на своєму сайті пропонує не лише доставку, а й фінансові операції, зокрема виведення коштів до Китаю в обхід обмежень без звітності перед податковими органами. На сайті відсутня юридична назва компанії, хоча торгова марка зареєстрована за ТОВ «ТОПКарго», яке за підсумками минулого року задекларувало лише близько 14 тис. грн чистого прибутку.

Менеджерка TOP CARGO у спілкуванні з журналістами підтвердила, що брендові речі можна доставити, якщо прибрати логотипи та пришити їх уже в Україні. Також можлива доставка без інвойсу, хоча за законом для розмитнення обов'язковий документ, що визначає вартість товару. На питання про оплату криптовалютою менеджерка відповіла, що «у нас можливі різні методи оплати».

Власниками ТОВ «ТОПКарго» є Ян Краснощок (Одеса) та Артем Сун-Чен-Лі (Львів). Останній раніше володів часткою в ТОВ «Укртехагро» та керує благодійним фондом «До перемоги Разом!». Юридичні особи, пов'язані з Артемом Сун-Чен-Лі, фігурують у кримінальних провадженнях.

Зокрема, у провадженні №42023000000000257, яке розслідує ДБР, йдеться про операції ТОВ «Укртехагро» з військовим спорядженням. За версією слідства, у 2022 році компанія оформила імпорт балістичних і куленепробивних шоломів з використанням пільг, заявивши, що отримувачами є суб'єкти, що забезпечують національну безпеку. Однак шоломи реалізували ТОВ «Інтербезпека ЛТД», яке продало їх підрозділам Департаменту поліції охорони Нацполіції по 12,6 тис. грн за одиницю, тоді як митна вартість становила 4571 грн. Ще 40 шоломів продали ФОП, який поставив їх Управлінню поліції охорони в Тернопільській області по 19,68 тис. грн за одиницю.

Також ТОВ «Укртехагро» фігурує у провадженні №12022100020001475, розслідуваному Дарницьким управлінням поліції ГУНП у Києві. Слідство описує схему використання статусу гуманітарного вантажу для ввезення військового спорядження (186 бронеплит, 10 рацій Motorola Solutions та 23 плитоноски). Після доставки волонтеру для передачі військовій частині його попросили оплатити товар. За версією слідства, було сплачено 1 млн 266,3 тис. грн через пункт обміну валют.

Важливо зазначити, що наведені обставини є версією слідства, викладеною у матеріалах кримінальних проваджень, і самі по собі не означають доведеності вини конкретних осіб чи компаній. Остаточну правову оцінку мають надати суди. Водночас сукупність цих даних викликає питання до діяльності структур, пов'язаних із власниками TOP CARGO, особливо на тлі того, що компанія пропонує послуги з переміщення та виведення коштів за кордон.