Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Urban Group отдает банкам активы
Банкротство
Urban Group приближается бешеными темпами. Номинальный владелец компании сейчас
оперативно отдает банкам активы, с целью получения максимального количества
кредитных средств.
Далее
деньги просто выводятся за рубеж. Что останется инвесторам – несложно догадаться.
При этом
владелец компании на самом деле является подставным лицом. Настоящие бенефициары
связаны с правительством Московской области.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!