Расследование BBC: Deloitte оформляла документы задним числом для сокрытия активов Абрамовича

Аудиторская компания утвердила сфальсифицированную отчетность

Совместное расследование BBC Panorama и Бюро журналистских расследований (TBIJ) установило, что кипрский офис международной аудиторской фирмы Deloitte участвовал в манипуляциях с документами. Эксперты компании утверждали отчетность, составленную задним числом, что создало условия для сокрытия значительной части активов российского миллиардера Романа Абрамовича и уклонения от уплаты налогов на Кипре.

Исчезновение активов на 672 миллиона долларов

Согласно опубликованным данным, в 2006 году из отчетности кипрской структуры Amiscan Investments исчезли активы общей стоимостью 672 млн долларов. Среди них были яхты, частные самолеты и элитная недвижимость. Документы, подтверждавшие передачу этого имущества материнской компании на Британских Виргинских островах, были оформлены так, будто сделка состоялась еще в 2003 году. Deloitte подписала отчет, в котором остаточная стоимость активов Amiscan составляла всего 75 тысяч долларов.

Схема с Kravin Investments на 2 миллиарда

Журналисты также обнаружили документы, свидетельствующие о вероятной схеме уклонения от налогов через другую компанию Абрамовича, Kravin Investments. В 2003 году на счетах этой структуры находилось почти 2 млрд долларов. Благодаря документам, оформленным задним числом, эти средства были представлены как собственность материнской компании на Британских Виргинских островах. Такой ход позволял не платить налоги на Кипре с процентных доходов. По информации BBC, Deloitte участвовала в разработке этого механизма.

Сокрытие средств Electus Investments

Дополнительно установлено, что кипрская фирма MeritServus, которая обслуживала бизнесы Абрамовича, также использовала документы, оформленные задним числом. Это позволило скрыть активы компании Electus Investments на сумму более 10 млрд долларов. В публичной отчетности ее кипрского подразделения фигурировала лишь сумма 145 тысяч долларов.

Реакция сторон и источники информации

Юрист Эндрю Митчелл, эксперт в сфере финансового права, оценил выявленную практику как очевидное уклонение от налогов.

Представители Романа Абрамовича отвергли обвинения. Они подчеркнули, что миллиардер не участвовал в повседневном управлении компаниями, не был осведомлен о фальсификации документов и имел право полагаться на рекомендации профессиональных советников.

Deloitte Cyprus заявила о соблюдении действующего законодательства, однако не может комментировать конкретные обвинения, ссылаясь на то, что документы, которым более 20 лет, ей недоступны.

Материалы расследования основаны на утечке тысяч документов кипрской сети офшорных компаний, которые обслуживали активы Абрамовича в период с 1995 по 2022 год.