Невозвращенный кредит украинского банка: как средства инвестировали в военные катера в оккупированном Крыму

Финансовый след: три кредитные линии на сумму более 36,7 млн евро

В центре внимания оказалась история, связанная с днепровским бизнесменом Александром Дементенко. Согласно данным, которые приводит издание «368 медиа», в прошлом он был партнером Виктора Пинчука в компании «Интерпайп», а в 2013 году занимал 11-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов Днепра по версии Forbes.

Ключевой структурой в этой схеме выступало ООО «Днепрометалсервисгруп», которое сейчас находится в процессе ликвидации. Среди учредителей компании значится ООО «Экотех», учредителем которого является Александр Дементенко.

Согласно определению Печерского районного суда Киева 2025 года, «Днепрометалсервисгруп» заключило с ПАО «Дельта Банк» три кредитных договора:

• 21 марта 2011 года — кредитная линия на 21 млн евро;
• в тот же день — еще одна линия на 11 млн евро;
• 19 марта 2013 года — третья линия на 4 732 537,11 евро.

Общая сумма заимствований превысила 36,7 млн евро. Срок погашения истек 21 марта 2016 года, однако долг так и не был возвращен.

Инвестиции в оккупированный Крым и аннексия территории

Как указывают данные «368 медиа», средства, полученные в 2013 году, направили на развитие производственных мощностей в Севастополе. В частности, их использовали для достройки причала и закупки портового оборудования.

Менее чем через год после получения этих средств Россия аннексировала Крым. Это сделало невозможным возвращение имущества или взыскание залога, который остался на полуострове. Таким образом, деньги украинского банка фактически интегрировались в инфраструктуру, перешедшую под контроль оккупационных войск.

Создание «зеркальных» компаний по российскому законодательству

Согласно материалам судебного дела, после аннексии бизнес быстро перерегистрировали. ООО «Днепрометалсервисгруп» получило российского «двойника» — ООО «Днепр Металл Сервис Групп». Аналогичную процедуру прошел и залогодатель по кредиту, ООО «Метал Сервис Група», которое превратилось в ООО «Металл Сервис Группа». Конечные бенефициары обеих структур остались неизменными.

Российская структура действовала не только на бумаге. За период 2019–2021 годов она заплатила в бюджет РФ 8,6 млн рублей налогов.

Другое определение суда прямо формулирует позицию следствия: граждане Украины, действуя во вред суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности государства, зарегистрировали обе компании по законодательству РФ в оккупированном Крыму. Они организовывали их работу и обеспечивали уплату налогов оккупационной власти.

Производство военной техники для «Ростеха»

Наиболее серьезным аспектом дела является вопрос о том, что именно производится на мощностях, построенных в том числе на кредитные средства. По данным «368 медиа», компания сотрудничает с российской госкорпорацией «Ростех», непосредственно с ее руководителем Сергеем Чемезовым, в сфере строительства военных катеров для российских войск. Между Дементенко и Чемезовым, по версии издания, функционирует цепочка компаний-посредников.

Этот тезис подтверждает и судебное решение, где указано, что «Днепрометалсервисгруп» имеет финансово-хозяйственные отношения с ГК «Ростех» в отношении строительства военных катеров для нужд ВС РФ. Таким образом, по версии обвинения, фигурант может финансировать агрессивную войну против Украины, что квалифицируется по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса.

Практическое применение такой техники очевидно: штурмовые и патрульные катера российские спецслужбы и Черноморский флот используют для патрулирования акватории Крыма, блокирования украинского судоходства и охраны логистики оккупантов.

Попытка легализации активов и фигуры на высшем уровне

Накануне полномасштабного вторжения часть крымского бизнеса переоформили на российских владельцев. В то же время, согласно материалам досудебного расследования, перерегистрированные компании продолжили производственную деятельность на полуострове.

По информации «368 медиа», эту легализацию координировали на высшем уровне. Куратором схемы издание называет российского сенатора Владимира Кожина. Фиктивную сделку купли-продажи, по этим данным, оформили через российские ценные бумаги с окружением оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова.

Финансовые требования и арест активов

В Украине за невозвращенный кредит выставлен значительный финансовый счет. Решением Хозяйственного суда Киева от 20 декабря 2024 года в деле № 910/17873/20 удовлетворено заявление ликвидатора «Днепрометалсервисгруп». Суд возложил субсидиарную ответственность по долгам компании на двух лиц, обезличенных в документе. С них взыскано 2 691 251 669,39 грн. По данным журналистов, одним из этих лиц является Александр Дементенко.

По информации «Ненька инфо», арестованы такие активы:

• 100% корпоративных прав «Ассетс Менеджмент Груп» (стоимость около 33,5 млн грн);
• нежилые помещения в Днепре и Черновцах;
• средства на десяти счетах в «Сенс Банке» и «Укргазбанке».

Уголовное производство по подозрению в государственной измене

Параллельно продолжается уголовное производство № 22022101110000748. Его расследует Главное следственное управление ДБР по статьям о государственной измене, злоупотреблении властью и финансировании действий, направленных на изменение границ территории Украины. Фигурантов официально не назвали. В рамках производства Печерский районный суд Киева рассматривал ходатайство прокурора об аресте имущества (дело № 757/40687/25-к).

В определении суда говорится о:

• связанных компаниях, которые после оккупации Крыма перерегистрировались по законам РФ и продолжили деятельность;
• уплате налогов в российский бюджет;
• контрактах с предприятиями российского судоремонта;
• активах, которые, по версии следствия, остаются связанными с теми же бенефициарами.

Цепочка событий выглядит последовательно: кредит в украинском банке, строительство причала в Севастополе, создание «зеркальных» компаний, уплата налогов в бюджет РФ и, по версии следствия, производство катеров для армии агрессора. Окончательную юридическую оценку каждому из этих звеньев должен дать суд.