Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
KYС.Legal кинул инвесторов на 21 миллион долларов
Похоже, еще
один крупный проект на грани банкротства. Речь идет о компании KYС.Legal,
которая незаконно торговала ценными бумагами в США, продавая их резидентам
страны. Торговля цифровыми активами осуществлялась через интернет.
Собрав с
5500 инвесторов 21 миллион долларов команда KYС.Legal попросту
разбежалась. Кто-то из них осел в Америке, другие вернулись в Россию, третьи –
растворились в неизвестном направлении.
Основателем
СКАМа KYС.Legal был житель Санкт-Петербурга Даниил Русов. Соучредителем
проекта являлся Сергей Беркенов. Директор – Ник Евдокимов. Генеральный директор
– Евгений Зонов. Программист – Олег Дьяков. Технический лидер – Станислав Булаткин.
Многие из
них уже подчистили информацию о связи с KYС.Legal в социальных сетях.
Однако данные пока есть в кеше.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!