Днепровская Namomenti Crypto: IT-консалтинг на бумаге, криптообмен в реестрах

Фасад IT-компании и реальность криптобизнеса

В Днепре функционирует структура под названием «Намоменті крипто» (Namomenti Crypto). На первый взгляд, это стандартное общество с ограниченной ответственностью. Однако детальный анализ выявляет существенные расхождения между официальными данными и сферой действия бренда.

По данным открытых реестров, ООО «Намоменті крипто» зарегистрировано 13 мая 2025 года под кодом ЕДРПОУ 45704448. Уставный капитал составляет символические 1000 гривен. Основной вид деятельности (КВЕД 62.02) определен как консультирование по вопросам информатизации. Никаких упоминаний об обмене криптовалют в этом коде нет.

В то же время товарный знак Namomenti Crypto официально защищен и прямо предусматривает предоставление услуг по обмену криптоактивов и электронному переводу криптовалют. Таким образом, юридическая оболочка компании и функционал её бренда описывают разные сферы деятельности.

Ключевые фигуры и сеть компаний

Единственным директором, владельцем и конечным бенефициаром ООО «Намоменті крипто» является Иван Витальевич Хить. Он также является владельцем товарного знака.

Хить управляет рядом других структур. Среди них:

• ООО «Ріалайт» (КВЕД 25.62) — механическая обработка металлических изделий;
• Общественная организация «Футбольный клуб НМ»;
• ФОП в Днепре.

Ранее Хить был руководителем и основателем ООО «Смарт ЕДС».

Связи с подозреваемыми в нелегальных операциях

Авторы расследования указывают на возможные связи Ивана Хитя с Сергеем Филипенко, которого называют одним из совладельцев системы. Филипенко приписывают роль лица, ответственного за вывод «черного» Tether в наличные и перевод средств из конвертационных центров в криптовалюту.

Также в материалах упоминается схема, связанная с неисполнением обязательств перед медиками на сумму 930 тысяч долларов. По версии исследователей, наличные принимали в офисе бизнес-центра TROOM IBS Роман Огневой и Роман Стоян. Огневого называют куратором розничных продаж в Днепре, а Виталий Ганич, по утверждению авторов, отвечал за безопасность процесса.

Что подтверждено, а что требует доказательств

Важно разграничивать факты, зафиксированные государственными реестрами, и утверждения журналистов. Реестры подтверждают наличие компании, статус Ивана Хитя как руководителя и существование товарного знака с финансовыми услугами в сфере криптовалют.

Однако обвинения в нелегальном обмене, выводе средств и участии в других подозрительных операциях требуют документального подтверждения со стороны правоохранительных органов или судебных решений.

Главный вопрос остается открытым: если компания зарегистрирована как IT-консалтинг, а бренд ориентирован на криптообмен, кто контролирует фактическую деятельность сети? Ответы на эти вопросы должно дать Бюро экономической безопасности и другие компетентные органы.