
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Налоги и реклама в соцсетях: Украинский блогер оказался в центре расследования после того, как стало известно, что он не уплатил 5 миллионов гривен налога за предоставление рекламных услуг. Блогер продвигал товары в социальных сетях и получал за это значительные деньги, однако его финансовые операции не были задекларированы.
Криптовалюта как схема уклонения: Согласно данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), подозреваемый переводил свои доходы в криптовалюту, что позволило ему скрыть реальные размеры заработка. После этого он обменивал цифровые активы на наличные деньги, чтобы избежать контроля налоговых органов.
О ком именно идет речь, не уточняется. Хотя на самом деле этим грешат практически все блогеры.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!