
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Киеве сотрудники Бюро экономической безопасности Украины выявили крупную схему уклонения от уплаты арендной платы за землю, организованную бывшим директором строительной компании.
В течение двух лет руководители предприятия занижали нормативную денежную оценку земельного участка, что привело к неуплате налогов на сумму свыше 43 миллионов гривен.
Как сообщается в пресс-службе БЭБ, в ходе досудебного расследования было установлено, что представители компании умышленно не отражали реальную оценку земли в налоговой отчетности. Эти действия позволили значительно снизить налоговые обязательства предприятия.
Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, ущерб, причиненный государству, подтвердился. В ходе расследования детективы БЭБ добились полного возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!