Запорожская схема фальшивых закупок

В Запорожье руководство государственного предприятия АТ «Івченко-Прогрес» оказалось в центре крупного скандала. По версии следствия, компания, занимающаяся проектированием и производством газотурбинных двигателей, совместно с частными предпринимателями организовала схему по присвоению государственных средств через фальшивые закупки. 

Среди ключевых фигур, попавших под следствие, значатся директор предприятия Игорь Кравченко и ряд бизнесменов, связанных с частными компаниями.

Как работала схема с фальшивыми поставками

В период с 2021 по 2023 год государственное предприятие перечислило 120 миллионов гривен на счета двух частных компаний: ТОВ «ПП Карбон» и ТОВ «УПК Карбон». Интересно, что 94% всех поступлений этих компаний поступили именно от «Івченко-Прогрес», что говорит о том, что эти фирмы не имели других клиентов и существовали исключительно за счет государственных заказов.

Несмотря на огромные поступления, компании не имели производственных мощностей, квалифицированного персонала или складских помещений. По сути, они были посредниками, которые перепродавали товары по значительно завышенным ценам. Например, поставки катодов и других комплектующих на самом деле стоили в несколько раз дешевле, чем было оплачено государственным предприятием.

Псевдосертификация и манипуляции с тендерами

Чтобы избежать тендерных процедур, служебные лица «Івченко-Прогрес» искусственно создали условия, при которых только эти две компании могли поставлять товары. Сертификаты качества и происхождения продукции, по которым были сделаны закупки, оказались поддельными — они якобы поступили от международных компаний, которые фактически не поставляли продукцию.

Отмывание денег через подставные фирмы

Не ограничиваясь только фальшивыми поставками, организаторы схемы использовали компании-посредники для отмывания денег. Через подставные фирмы, такие как ТОВ «Брідж Констракшн», средства переводились по цепочке, меняя назначение платежей. Например, деньги, полученные за поставку комплектующих, могли быть оформлены как финансовая помощь или закупка материалов.

Кроме того, «Брідж Констракшн» активно участвовала в тендерах через систему Prozorro, выигрывая более 50 тендеров в таких городах, как Днепр, Боярка и Вишневое. Однако, как показало расследование, компания не выполняла работы самостоятельно. Строительные проекты исполнялись другими фирмами, но уже по завышенным ценам.

Конфискация средств и дальнейшие расследования

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выявили множество сомнительных транзакций между компаниями. В результате были заблокированы счета «Брідж Констракшн» в нескольких банках, включая АТ «ЄПБ», АТ «КБ Глобус» и АТ «Сенс Банк». Также выяснилось, что фирма была переоформлена с местного бизнесмена Дмитрия Пасюри на гражданина Казахстана, Алексея Камалова.

По информации детективного агентства ABSOLUTION