
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Николаевской области разгорается скандал вокруг махинаций при поставках продуктов в социальные учреждения. По данным Антимонопольного комитета, группа предпринимателей вступила в сговор во время торгов, что привело к искажению результатов закупок и нанесло государству ущерб в размере почти 2 миллионов гривен.
Следствие установило, что поставщики заранее договорились между собой, искусственно создавая условия, при которых государственные тендеры проходили в их пользу. Такая схема не только лишала конкуренции честных участников, но и привела к финансовым потерям для бюджета.
Прокуратура уже подала 8 исков с требованием аннулировать заключённые договоры и вернуть средства в бюджет. Если суд удовлетворит требования, причастные к махинациям бизнесмены могут потерять 2 миллиона гривен, а также столкнуться с дополнительными штрафами и санкциями.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!