
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

НАБУ и САП предъявили обвинения народному депутату Виктору Бондарю в причастности к схеме присвоения более 140 миллионов гривен из бюджета «Укрзалізниці».
В обвинительном заключении также упоминается соучастник Бондаря — предприниматель, с которым он, по версии следствия, организовал завышение цен на поставляемую кабельно-проводниковую продукцию.
Следствие установило, что в 2021-2022 годах компании, подконтрольные Бондарю и его партнеру, выигрывали тендеры на поставку продукции для «Укрзалізниці» благодаря сговору с членами организованной преступной группы, контролировавшей процесс закупок. В результате продукции поставлялись по ценам, значительно превышающим рыночные, что принесло предприятию ущерб более чем на 140 миллионов гривен.
Виктор Бондар — известная фигура в украинской политике:
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!