
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Народный депутат Украины Виктор Бондарь, который был задержан в рамках расследования коррупционных схем в "Укрзализныце", указал в своей декларации наличные средства в размере 674 тыс. долларов и 195 тыс. евро. Эта информация стала доступна после публикации его последней декларации.
Бондарь, представляющий Хмельницкую область, был одним из 11 народных депутатов, избранных в 2019 году. Он также известен как один из авторов законопроекта, который исключил ответственность за недостоверное декларирование и вводил электронное декларирование.
Согласно декларации, депутат владеет несколькими земельными участками. В частности, с 2007 года он является собственником участка в Гостомеле площадью 0,15 га, а с 2009 года — участка в селе Дашковцы (0,25 га) на Хмельнитчине. Кроме того, в собственности Бондаря находится жилой дом в Гостомеле площадью 611 кв. м и квартира в Одессе площадью 77,7 кв. м. В 2018 году его дочь стала собственником квартиры в Киеве.
Что касается транспортных средств, то официально у Бондаря нет автомобиля, однако он задекларировал множество предметов движимого имущества, включая коллекцию картин и антиквариат. В его коллекции 75 картин, 17 икон, а также различные драгоценности, такие как швейцарские часы и запонки. В числе антиквариата — часы XIX века, а также три пары запонок, одна из которых украшена драгоценными камнями.
Бондарь также является конечным бенефициаром ООО «Будинфорум», владея 50% компании, что эквивалентно почти 2,7 миллиона гривен. Однако, согласно декларациям прошлых лет, его доходы от этой компании отсутствуют, так как он передал свою долю в управление.
Кроме Бондаря, следствие подозревает еще несколько человек, включая киевского предпринимателя Владимира Котляра и бывшего первого заместителя начальника филиала «Центр обеспечения производства» УЗ Алексея Онисимюка. Также в рамках дела фигурирует сотрудник СБУ Артем Шил, а всего по делу проходят восемь подозреваемых.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!