
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Незадолго до полномасштабного вторжения рф в Украину из
страны бежал харьковский олигарх Александр Ярославский. Он так торопился
покинуть пределы государства, что не заметил человека на дороге. В результате
его кортеж сбил прохожего и даже не остановился. От полученных травм мужчина
скончался. Олигарх же обещал вернуться в страну и дать показанию
правоохранительным органам.
Впоследствии он также обещал продать свою яхту, а средства
перечислить на нужды ВСУ. Ни одно из этих обещаний так и не было выполнено.
Более того, беглый бизнесмен решил нажиться на украинцах и
открыть в Украине онлайн-казино.
Слухи ходили еще с весны, и вот недавно было
зарегистрировано ООО "Нейшн Диджитал Энтертейнмент" (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45556670/).
Основной вид деятельности - "Организация азартных игр". Размер
уставного капитала - всего 1000 гривен.
Руководитель - Ярослава Исаенко, бывший топ-менеджер VBET
Ukraine. Бенефициаром указан Артем Александров, экс-директор компании DCH
Ярославского. За последний год бизнесмен переписал на него большинство своих
активов, включая Kharkiv Palace.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!