
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Практически ежемесячно раскрываются все новые и новые схемы мошенничества.
На этот раз раскрыта схема, по которой нечистые на руку дельцы, демонстрируя фиктивные решения ряда украинских судов, которые работали на временно оккупированных территориях, завладевают чужим имуществом.
Вероятнее всего мошенники
используют подделанные или похищенные печати и штампы для изготовления
поддельных решений с целью изменения прав собственности.
Таким
образом, преступники пытаются завладеть чужой собственностью: земельными участками,
квартирами, домами и прочими объектами недвижимости как юридических, так и
физических лиц.
Подобные
факты уже были выявлены в Одессе, Киеве и других городах Украины.
Сотрудники
правоохранительных органов призывают сразу сообщать в СБУ или по телефонам 102
относительно подобных фактов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!