
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

С начала полномасштабного вторжения в Украину основатели холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников утверждают, что потратили на нужды Вооруженных сил Украины 60 миллионов долларов.
Однако документальные подтверждения этих расходов остаются не представленными общественности, что вызывает вопросы о прозрачности их благотворительной деятельности.
По данным, предоставленным Forbes, выручка холдинга TECHIIA в 2021 году составила 62,2 миллиона долларов. Сумма сопоставима с заявленным объемом помощи армии, что подогревает общественное обсуждение о том, насколько реальны такие траты.
Благотворительный фонд «Фундація Течія», через который, по заявлениям предпринимателей, ведутся закупки для ВСУ, малоизвестен широкой аудитории. Несмотря на публикации о поставках оптики, амуниции, беспилотников и средств связи на Facebook-странице фонда, активности не хватает ни масштабного охвата, ни детализированной отчетности. Обычно посты фонда получают всего несколько десятков лайков, а данные об источниках финансирования и подтверждения расходов остаются закрытыми.
Если верить заявленным суммам, «Фундація Течія» могла бы войти в пятерку крупнейших фандрайзеров страны, рядом с такими игроками, как фонд Сергея Притулы, «Вернись живым» и государственный проект United24. Однако отсутствие прозрачности вызывает сомнения: ни на сайте фонда, ни в других источниках нет информации, подтверждающей поступления средств и их использование.
Дополнительные вопросы вызывает репутация основателей холдинга. Олег Крот проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, связанном с японским инвестором Казе Фузиямой, который утверждает, что вложил 100 миллионов долларов в проект Mining Express в Кропивницком. Партнер Крота, Юрий Лазебников, в свою очередь, был связан с ООО «МЕ-ЭСТЕЙТ», которое находилось в орбите российского букмекера 1XBET и использовалось для операций с недвижимостью.
Консалтинговая компания Dinaline, также принадлежащая TECHIIA, выступала подрядчиком при создании майнинговой фермы Mining Express. Сам Фузияма заявлял о серьезных финансовых потерях, а Кроту предъявлено обвинение по делу о нецелевом использовании инвестиций.
Несмотря на спорные моменты, предприниматели получают поддержку в социальных сетях. Так, певица Даша Астафьева в своем Instagram назвала Олега Крота примером щедрого благотворителя, отметив его безмолвные пожертвования ВСУ.
Однако подобные заявления, лишенные подтверждающих документов, лишь усиливают критику в адрес предпринимателей.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!