
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Владелец онлайн-казино Pin-Up Игорь Зотько оказался в центре скандала, связанного с утечкой секретной информации, обсуждавшейся на закрытых заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
При обыске телефона Зотько были обнаружены переписки, в которых он передавал представителям России сведения, касающиеся санкционных мер, фрагменты уголовных дел, а также схемы и планы, обсуждавшиеся на закрытых заседаниях СНБО и межведомственной рабочей группы.
Кроме того, судя по сообщениям, фигуранты этих переписок координировали поведение главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого во время допросов. Ему предписывалось вводить следствие в заблуждение и отводить подозрения от ключевых лиц.
Финансовые потоки, поступавшие от российского бизнеса, практически не встречали препятствий. Десятки и сотни тысяч долларов направлялись на решение проблем россиян, невзирая на любые моральные принципы.
Как выяснилось, у Зотько существовал отдельный бюджет, предназначенный для дискредитации тех, кто открыто заявлял о его деятельности. В одном из чатов он писал:
«Треба сформувати в інформаційному полі меседж, що зрадники України – це ті, хто пише про цю справу».
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!