
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Несколько дней назад вокруг финансовой компании Globalmoney
возник скандал. Выяснилось, что платежная система работает на оккупированных
территориях Луганской и Донецкой областей. Информацию подтвердили сайты так
называемой – ЛНР.
При этом со стороны правоохранителей и НБУ никаких санкций
не последовало. В ситуацию вмешались ветераны АТО. Они вышли на акцию протеста
под стены Национального Банка с требованием ввести запрет на работу Глобалмани
и ограничить ее сотрудничество с украинскими банками.
Стоит заметить, что ряд финансовых учреждений страны самостоятельно
отказались от работы с компанией. Однако этим все и ограничилось. То есть меры
никак не помешали Globalmoney и дальше осуществлять свою деятельность,
обналичивая в рубли средства в ОРДЛО. Все, что изменилось, на оккупированных
территориях возникли слухи, что услуги Глобалмани могут несколько подорожать.
Стоит заметить, на странице платежной системы в социальной
сети ВКонтакте до последнего висели призывы для жителей ОРДЛО осуществлять
переводы «из любого банка России».
Напомним, Globalmoney принадлежит экс-министру времен
Яковича – Колобову и Юре Енакиевскому, которые владеют предприятием через ОАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный
корпоративный инвестиционный фонд.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!