
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Руководитель ГПЗЭД «Укрінтерэнерго» Василий Андриенко оказался в центре внимания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Проверка его декларации за 2022 год выявила многочисленные несоответствия, включая незадекларированное имущество, корпоративные права и необоснованное увеличение денежных активов. Общая стоимость незадекларированных активов превышает 2,5 млн гривен.
Среди обнаруженного имущества значится земельный участок площадью 22,6 тыс. кв. м в Черкасской области. Согласно оценке Киевского НИИ судебных экспертиз, его стоимость составляет 530,2 тыс. гривен. Этот участок был оформлен в собственность еще в 2021 году, но не был внесен в декларацию. Сам Андриенко заявил, что не понимает, почему информация о нем отсутствует в документе.
Еще одним скрытым активом оказалась элитная квартира в жилом комплексе «Престиж-Холл» на Оболонской набережной в Киеве. Жилье площадью 122,2 кв. м оценено в 6,47 млн гривен и принадлежит жене чиновника. Андриенко пояснил, что не знал о покупке, так как квартира была получена его супругой в дар. НАПК, в свою очередь, отмечает, что доказательств осведомленности чиновника не найдено, но сам факт недекларирования столь крупного актива вызывает сомнения.
Кроме того, проверка выявила еще одну незадекларированную квартиру – в оккупированной Феодосии. Жилье площадью 70,1 кв. м было приобретено супругой Андриенко еще в 2012 году. Сам чиновник утверждает, что не указал его в декларации из-за отсутствия доступа к документам. Однако НАПК подчеркивает, что даже в таких случаях собственность подлежит декларированию.
Кроме недвижимости, в поле зрения антикоррупционного агентства попали корпоративные права супруги Андриенко в ООО «Новая аптека „Вежа Фарм“». Она владеет 25% уставного капитала с 2007 года, однако в декларации этот актив отсутствовал. Сам чиновник пояснил, что супруга «забыла» о своем бизнесе, так как не получала доходов. НАПК напоминает, что независимо от прибыльности компании, корпоративные права подлежат обязательному декларированию.
Особое внимание НАПК привлекли денежные активы Андриенко. Согласно его декларации, в 2022 году его наличные средства увеличились на 3,75 млн гривен, при том что его официальный доход за этот период составил всего 2,01 млн гривен. Источники происхождения разницы не были подтверждены.
Кроме того, в документах чиновник указал, что хранит наличными 134,2 тыс. долларов и 119,3 тыс. евро. Эта сумма осталась неизменной с 2021 года, несмотря на значительные финансовые операции. Проверка показала, что его уровень доходов и доходов его супруги не позволяет накопить такие средства.
По итогам проверки НАПК установило признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-2 УК Украины («Декларирование недостоверной информации»). Материалы переданы правоохранительным органам, которые должны установить, будет ли возбуждено уголовное дело против Василия Андриенко.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!