
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Джессика Абер, экс-федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии, была найдена мертвой на 43-м году жизни. В своей карьере она вела ряд высокопрофильных дел, включая расследования утечек информации из ЦРУ и крупное мошенничество, связанное с Россией. Ее смерть оставила след в юридической и правоохранительной среде США.
Джессика Абер была назначена на должность прокурора Восточного округа Вирджинии в августе 2021 года. Ее кандидатура была единогласно утверждена Сенатом. В этом статусе она занимала ключевую роль в расследованиях, связанных с национальной безопасностью, и зарекомендовала себя как решительный и опытный юрист.
Она покинула свою должность в январе 2025 года, когда начался второй президентский срок Дональда Трампа, завершив три года работы на этой должности.
Одна из самых громких побед в карьере Абер была связана с делом 34-летнего бывшего аналитика ЦРУ Асифа Рахмана. Он признал себя виновным в утечке сверхсекретных документов, в которых содержалась информация о военной операции Израиля против Ирана. Рахман опубликовал эти документы в Telegram, что вызвало международный скандал и поставило под угрозу безопасность людей.
Абер, комментируя это дело, заявила, что действия Рахмана нарушили его присягу и закон, так как его утечка информации поставила под угрозу жизни людей и подорвала отношения США с другими государствами. Кроме того, она подчеркнула, что такая утечка может повлиять на способности США собирать разведывательные данные в будущем.
Помимо этого, Джессика Абер возглавила дело против компании Eleview International Inc. из Вирджинии. В рамках расследования два высокопрофильных руководителя компании были обвинены в организации схем незаконного поставки американских технологий в Россию, обходя санкции США.
Олег Наяндин и Виталий Борисенко были обвинены в незаконной доставке товаров, включая телекоммуникационное оборудование, в Россию на сумму более 6 миллионов долларов через Турцию, Финляндию и Казахстан. Это дело стало важным этапом в борьбе с незаконными поставками технологий в Россию, а также в противодействии обходу международных санкций.
Кроме того, Абер возглавила расследование против граждан России Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова. Они обвинялись в организации одного из крупнейших мошенничеств в Интернете, связанного с отмыванием денег и киберпреступностью.
Согласно данным Министерства юстиции США, обвиняемые организовали операцию, обслуживающую рынки киберпреступности и хакеров, ответственных за утечки данных, нацеленные на финансовую инфраструктуру США.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!