
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Гражданин Украины Валентин Семеха, находящийся в розыске в Европейском Союзе по обвинениям в мошенничестве и бандитизме, не имеет отношения к Национальной полиции Украины, несмотря на распространение им ложной информации о своей якобы причастности к этому органу. Об этом сообщает источник в Министерстве внутренних дел Украины.
Как выяснилось, Семеха, известный в криминальных кругах под позывным «Гномик», пытался вступить в Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины «Лють». Однако он не прошел испытательный срок из-за недостаточной физической подготовки и низкой социальной ответственности.
Тем не менее, в своем профиле на Facebook Семеха продолжает утверждать, что является сотрудником Национальной полиции. Более того, на его страницах можно найти фотографии и видеоматериалы, подтверждающие его пребывание в сентябре 2024 года на южном побережье Франции. Там он катался на автомобиле Lamborghini в компании известного российского криминального авторитета, известного под прозвищем «Макинтош».
Французские правоохранительные органы уже раскрыли схему, по которой Семеха и его сообщники, выдавая себя за сборщиков средств на поддержку Вооруженных сил Украины, выманивали крупные суммы в криптовалюте, угрожая при этом передать информацию о жертвах российским силовым структурам. Интересно, что даже сам «Макинтош» стал жертвой этой мошеннической схемы, перечислив деньги, которые позже были использованы Семехой в личных целях.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!