Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
В Киевской области пресечена деятельность нелегальных покер-клубов
В Киевской области была раскрыта сеть нелегальных покерных клубов, функционировавших под прикрытием спортивных мероприятий.
Подозреваемые организовали азартные игры — кэш-покер, используя документы, якобы подтверждающие легитимность их деятельности.
Эти разрешения были выданы общественной организацией, связанной с спортивным покером, что позволяло скрыть незаконный характер их работы.
Правоохранительные органы провели серию обысков, изъяли оборудование и материалы, подтверждающие участие в организации азартных игр. Ожидается, что расследование продолжится для выявления всех участников схемы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!