
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Грядет
банкротство еще одной финансовой структуры. В частности, речь идет о
Транстройбанке. Сейчас армянская диаспора пытается договориться с ЦБ, чтобы получить
докапитализацию и избежать банкротства.
Однако, если
ранее в этом помогал глава АРБ Гарегин Тосунян, то сейчас он уже не имеет такого веса,
поэтому переговоры не привели к положительному результату.
На данный момент банк уже
получил ограничения по вкладам.
Стоит заметить, что хозяин Трансстройбанка
Петр Читипаховян занимался строительством сети из гостиниц Марриот. Сейчас он
всячески пытается выкрутиться и закрыть многомиллиардные долги, образовавшиеся
в результате неправильной кредитной политики. Усугубляют ситуацию займы в
валюте. Которая за несколько лет значительно подорожала.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!