
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Судья Хозяйственного суда Киева Анатолий Ивченко стал объектом расследования после того, как в 2012 году вынес решение, удовлетворившее иск Министерства обороны Российской Федерации к Кабинету министров Украины о взыскании 3,1 миллиарда гривен.
Мера пресечения для судьи была избрана в виде залога в размере 1 миллион гривен, сообщает Судовой репортер со ссылкой на информацию от Государственного бюро расследований (ГБР).
Ивченко подозревается в совершении преступления по статье 111 Уголовного кодекса Украины — государственной измене. По версии следствия, он действовал в предварительном сговоре с группой лиц, что подтверждается статьей 28 части 2 Уголовного кодекса. Также к делу причастны бывшие высокопоставленные украинские чиновники, включая экс-президента и экс-премьер-министра Виктора Януковича, который находится в розыске.
Ключевым моментом, ставшим основанием для обвинений, стало решение Ивченко в 2012 году. Он удовлетворил иск Минобороны России к Кабинету министров Украины, требуя взыскания более 3 миллиардов гривен за долговые обязательства, якобы возникшие из-за поставок природного газа в 1996-1997 годах. Эти поставки были связаны с компанией «Единые энергетические системы», которой в то время руководила Юлия Тимошенко.
Согласно данным ГБР, Украина не имела отношения к долгу коммерческой структуры и не должна была его покрывать. Взыскание средств, утверждают в ведомстве, стало частью более широкого плана России, целью которого было использование украинских средств для финансирования обороны России под видом исполнения судебного решения.
Исполнение решения суда привело к тому, что из бюджета Украины было взыскано около 40 миллионов гривен в пользу Российской Федерации. Однако после 2014 года, когда на фоне агрессии России Украина пережила смену власти, другой судья отменил это решение. Несмотря на это, деньги, выплаченные в интересах РФ, вернуть не удалось. Следствие утверждает, что эти средства были использованы для финансирования военной агрессии против Украины.
Сейчас, в рамках расследования, продолжаются работы по выявлению всех обстоятельств, связанных с этим делом, а также установлению полной ответственности за действия, приведшие к необоснованному оттоку средств из украинского бюджета.
Высший совет правосудия Украины ранее отклонил ходатайство о содержании судьи Ивченко под стражей и не принял решение об отстранении его от должности. Это решение вызвало общественные споры, так как многие считают, что судебная власть не должна быть защищена от правовых последствий за решения, которые могут быть расценены как вредоносные для государства.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!