
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Марина Ильина, генеральный директор компании PIN-UP Global, впервые высказалась по поводу задержания владельца одноименного украинского казино Игоря Зотько. В своем комментарии она назвала претензии правоохранительных органов абсурдными, а ситуацию вокруг бренда — политически мотивированной.
Абсурдные обвинения и политизация ситуации
По словам Ильиной, основной претензией является то, что компания Игоря Зотько — Ukr Game Technology LLC — выплачивала роялти компании GuruFlow Team LTD, которой она владеет, зарегистрированной в юрисдикции Кипра.
Обвинения касаются возможной связи этой компании с Россией, что, по мнению Ильиной, является абсурдом. Она подчеркнула, что является украинкой, активно поддерживает свою страну и основала благотворительный фонд в 2022 году. Кроме того, деятельность ее компании полностью прозрачна и доступна для проверки через открытые источники.
Поддержка Украины и обвинения в государственной измене
Ильина отметила, что PIN-UP Ukraine уже несколько лет подряд является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, а Игорь Зотько, которого обвиняют в государственной измене, потратил несколько миллионов евро на поддержку украинских военнослужащих.
Невозможность предсказания будущего для инвесторов
Генеральный директор компании выразила обеспокоенность тем, что в любой момент следственные органы, в частности, Государственное бюро расследований (ДБР), могут трактовать законные бизнес-операции как «государственную измену» и заблокировать счета.
Ильина также заявила, что ДБР стало политическим инструментом, а не правоохранительным органом.
В результате текущей ситуации деятельность PIN-UP Ukraine фактически приостановлена, а счета компании заблокированы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!