
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бывший глава компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев уже два года находится под следствием. Его обвиняют в незаконных поставках украинских авиадвигателей в Россию, а также в сотрудничестве с подсанкционными иностранными компаниями.
Однако, по данным СМИ, дело против него может рассыпаться в суде. Одновременно с этим в руководстве предприятия произошли масштабные перестановки, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о переходе завода под контроль бизнесмена Рината Ахметова.
Арест и первые обвинения
В октябре 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Богуслаева в Запорожье. Следствие установило, что предприятие якобы наладило транснациональные каналы поставок авиадвигателей, использовавшихся в российской военной технике. В частности, двигатели производства «Мотор Сич» обнаружили в сбитых российских вертолетах.
Впоследствии было установлено, что у Богуслаева есть российское гражданство. В 2000 году он получил паспорт РФ, а также российский налоговый номер. Кроме того, журналисты нашли у него доли в российских компаниях, которые могли быть связаны с поставками продукции для нужд Минобороны России, Росгвардии и ФСБ.
Реорганизация управления «Мотор Сич»
28 ноября 2022 года Министерство обороны Украины провело смену руководства предприятия. Новым генеральным директором назначили бывшего заммэра Запорожья Алексея Никифорова, а главой наблюдательного совета стал заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко. Кроме того, в руководство вошли несколько менеджеров, ранее работавших в холдинге «Метинвест», подконтрольном Ринату Ахметову.
Среди новых назначенцев – Ольга Вагис, ранее работавшая в «Запорожстали», Никита Сухоносенко, занимавшийся ресторанным бизнесом, а также Виталий Хрол, ранее работавший в сфере управления персоналом.
Ключевые аспекты обвинения
Следствие считает, что Богуслаев не только поставлял двигатели для российской военной техники, но и финансировал «ДНР» через налоговые платежи завода, расположенного на оккупированной территории. Также его обвиняют в препятствовании деятельности ВСУ – якобы он запретил передачу военным одного из вертолетов.
Однако защита заявляет, что поставки осуществлялись на основании разрешений украинских контролирующих органов, а передача вертолета произошла до указанной даты, что делает обвинение несостоятельным. Кроме того, не была проведена проверка фактического нахождения поставленных запчастей.
Будущее дела и возможный обмен
Пока дело рассматривается в суде, активы Богуслаева уже переданы государству, а с его арестованных счетов выделено 79,5 млн грн в фонд ликвидации последствий агрессии. Однако некоторые эксперты не исключают, что обвинение может оказаться несостоятельным.
Тем временем сам Богуслаев подал заявление о включении его в список на обмен пленными с Россией. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк не исключил такой возможности, однако подчеркнул, что перед этим подозреваемый должен дать все необходимые показания.
По информации Антикор
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!