Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Глава благотворительного фонда подозревается в присвоении 2,5 млн гривен
Следственные органы Харьковской области ведут расследование в отношении Виктории Корец (Печерской), главы благотворительного фонда «Безмежна підтримка».
Финансовые махинации экс-главы экоинспекции
Бывший руководитель Государственной экологической инспекции Карпатского округа Николай Ладовский, который уже является фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении, снова оказался в центре скандала.
Фигуранты пленок НАБУ: кто стоит за схемами Дениса Комарницкого?
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает расследование крупного коррупционного скандала, связанного с деятельностью Дениса Комарницкого.
Медицинская лаборатория Эскулаб под следствием
Сеть лабораторий «Эскулаб» оказалась в центре масштабного расследования по факту уклонения от уплаты налогов и возможной легализации теневых доходов. По данным правоохранительных органов, речь идет о сумме более 500 миллионов гривен.
Банк Конкорд: громкие скандалы, закрытые дела и миллиардные потери
Украинская судебная система вновь оказалась в центре громкого скандала: закрыты уголовные дела против владельцев ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», а долги, которые банк оставил после себя, невозможно взыскать.
НАБУ опубликовало записи: роль Богославской в схемах Комарницкого
На обнародованных НАБУ записях переговоров членов преступной группы, связанной с Владимиром Комарницким, фигурирует женщина, называемая «помощницей руководителя». Речь идет о Елене Богославской
Скандал вокруг уклонения от мобилизации
Число украинцев, избегающих мобилизации, продолжает расти. Одним из громких случаев стало отсутствие в стране 26-летнего Глеба Разумкова — сына главного редактора издания «Зеркало недели» Юлии Мостовой
Финансовые махинации Дмитрия Леушкина
Финансовый рынок нередко становится полем деятельности для мошенников, использующих доверчивость людей ради собственной наживы. Одной из самых скандальных фигур в этой сфере стал Дмитрий Леушкин
Журналист Евгений Плинский заявил о покушении
Евгений Плинский сообщил о расследовании уголовного дела, связанного с попыткой организации нападения на него. По данным правоохранительных органов, за преступлением стоят владельцы российского игорного бизнеса Pin-UP.
Замминистра юстиции Украины уволена за связи с российским казино
В Украине разгорается новый коррупционный скандал, связанный с высокопоставленными чиновниками и незаконным влиянием российского игорного бизнеса.
Официальный сайт Expo 2030 в Одессе превратился в онлайн-казино
Сайт, созданный в рамках украинской заявки на проведение Всемирной выставки Expo 2030 в Одессе, теперь используется не по назначению.
Удянский получил статус многодетного отца с помощью документа из Москвы
Украинский криптоинвестор и почетный консул Румынии Николай Удянский добился через суд официального признания себя многодетным отцом.
Сергей Остапчук: Старые схемы под новой оберткой
Сергей Остапчук, известный своими подозрительными финансовыми схемами и уже попавший в поле зрения журналистов в 2021 году, снова активизировался в социальных сетях.
Юта Романченко и ее новая роль в компании BigIdea FinTech Group
Романченко является одним из ключевых фигурантов в деле, связанном с финансовыми махинациями компании FOREX MMCIS, от действий которой пострадали десятки тысяч людей.
Осужденная за мошенничество Ольга Миколюк продолжает вести бизнес
Ольга Миколюк, ранее осужденная за мошенничество, продолжает заниматься предпринимательской деятельностью. В СМИ появились публикации, в которых утверждается, что ее компания продолжает работать
Юрий Ободовский: как бизнесмен оказался в центре коррупционных схем
Юрий Ободовский, уроженец Украины, еще в 2006 году перебрался в Россию, где получил экономическое образование в Финансовой академии при правительстве РФ.
Экс-чиновник Одесской ОГА «забыл» указать имущество на 4 миллиона
Бывший заместитель главы Одесской областной администрации Роман Григоришин оказался в центре коррупционного скандала.
Судья Верховного Суда Ирина Григорьева уличена во лжи
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) выявило нарушения в имущественной декларации судьи Верховного Суда Ирины Григорьевой.
Патриоты на Маврикии: как семья Кушниренко пережидает войну в тепле
Пока миллионы украинцев защищают свою страну и переживают ужасы войны, одна "патриотическая" семья наслаждается жизнью на Маврикии.
В Украине появился клон Parimatch
Журналист Сергей Иванов обратил внимание на появление в Украине нового букмекера Parik24, который, по его словам, является клоном запрещенной компании Parimatch.