Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Таможенный чиновник из Закарпатья не смог объяснить активы в 307 млн гривен
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило нарушения в имущественной декларации Сергея Дурана
Советник президента Дмитрий Литвин избежал мобилизации в ВСУ
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, имеющий офицерское звание, сумел избежать мобилизации в Вооружённые силы Украины после начала полномасштабного вторжения.
Заместителя главы Лисичанской администрации уличили в сокрытии имущества
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило несоответствия в имущественной декларации за 2023 год, поданной заместителем главы Лисичанской городской военной администрации Игорем Костенко.
Заместитель директора Южмаша скрыл активы на 126 млн гривен
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило, что заместитель генерального директора «Южного машиностроительного завода» Сергей Карпенко предоставил в декларации недостоверные сведения
Депутат Юрий Бакалов: бегство за границу и сокрытие имущества в декларации
Депутат из Овидиополя, Одесская область, Юрий Бакалов в 2023 году покинул Украину и до сих пор не вернулся. Однако его имя вновь оказалось в центре внимания
Секретарь Киеврады Владимир Бондаренко – ключевая фигура в схемах беглого Комарницкого?
Имя Владимира Бондаренко, соратника Виталия Кличко и секретаря Киеврады, всплыло в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как в Днепре зарабатывают на мусоре: роль Эдика Мешковского
Эдуард Мешковский, директор КП «Эко-Днепр», оказался в центре масштабной схемы по утилизации мусора в Днепре. В 2012 году он сыграл ключевую роль в ликвидации мусоросжигательного завода
Виталий Соболевский: бизнес, связи и обход санкций
Белорусский бизнесмен Виталий Соболевский, ранее избегавший публичного присутствия на российском рынке, активно расширяет свою деятельность.
Сын экс-налоговика Кондратюк сбежал за границу
Роман Кондратюк, соучредитель и директор рекламного агентства Senate agency, покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, чтобы избежать мобилизации.
Семья судьи Михаила Романюка оказалась в центре коррупционного скандала
Семья судьи Апелляционного суда Львовщины Михаила Романюка оказалась в эпицентре громкого журналистского расследования, посвященного незаконному завладению коммунальной недвижимостью в центре Львова.
Мошенники присвоили 50 миллионов пожертвований на ВСУ
Как сообщает Национальная полиция Украины, главный организатор преступной группы, которая обманывала граждан, перечислявших средства на поддержку Вооруженных сил Украины, была объявлена в международный розыск.
Судьба дела Богуслаева: риск развала обвинений и смена влияния на Мотор Сич
Бывший глава компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев уже два года находится под следствием. Его обвиняют в незаконных поставках украинских авиадвигателей в Россию, а также в сотрудничестве с подсанкционными иностранными компаниями.
Экс-депутат Павел Халимон: расследование о недвижимости и доходах
Бывший народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Павел Халимон оказался в центре расследования о приобретении элитной недвижимости.
Коррупционный скандал в НАБУ: сотрудник уличен в наркоторговле
На кадрах задержания зафиксирован Николай Масляк, связанный с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Вячеслав Юткин: банкир, отельер и фигурант санкционного списка
Банкир и владелец гостиничного бизнеса Вячеслав Юткин — не только предприниматель, но и давний друг львовского мэра Андрея Садового.
Компанию из орбиты Сергея Шапрана уличили в продаже арестованных стройматериалов
Компания «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», связанная с бизнесменом Сергеем Шапраном, продолжала реализацию строительных материалов, несмотря на наложенный арест.
Воздушные замки Влады Молчановой
Влада Молчанова, бизнес-партнер Вадима Комарницкого и близкая подруга мэра Киева Виталия Кличко, неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных с застройкой столицы.
Антикоррупционный суд конфисковал имущество пророссийского политолога Сергиенко
Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать имущество львовского политолога Андрея Сергиенко
Как Стефанчук выбивает премии друзьям и родственникам
Пока Украина ведет изнурительную борьбу с внешней агрессией, внутри страны продолжаются коррупционные схемы на высшем уровне
Финансовые тайны налогового чиновника Сергея Кондратюка
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело полную проверку декларации Сергея Кондратюка, заместителя начальника Западного межрегионального управления ГНС