
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Известный британский
актер Шон Коннери и его супруга в
Испании обвиняются в мошенничестве.
Супруги много лет скупали недвижимость в различных странах мира на гонорары
актера, при этом реальная стоимость домов занижалась.
Таким образом, супруги
платили налогов гораздо меньше, чем, если бы сделка регистрировалась с реальной
стоимостью. За более чем 50 –летний промежуток времени пара умудрила не доплатить
налогов на 5,5 миллионов фунтов стерлингов.
Все финансовые дела вела
супруга Коннери – Мишелин. Именно ей сейчас предъявлено обвинение в мошенничестве
в Испании, 85-летний актер пока проходит по делу как свидетель, однако, не
исключено, что в скором времени он разделил скамью подсудимых с супругой.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!