
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Сумской области разгорается скандал вокруг таможенника Максима Гулакова. По данным из открытых источников, его жена Алла Гулакова владеет 10 000 акций российского "Газпромбанка". Эта информация содержится в официальной декларации чиновника.
Согласно документам, акции были приобретены летом 2018 года, то есть спустя четыре года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Это означает, что в то время, когда Украина боролась за свою территориальную целостность, семья государственного служащего вложила средства в один из крупнейших российских банков.
"Газпромбанк" – один из ключевых финансовых институтов России, который тесно связан с Кремлем. Он обслуживает стратегические предприятия, включая газового гиганта "Газпром", чьи доходы прямо формируют бюджет страны-агрессора.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году банк оказался под международными санкциями, его активы блокируют, а сотрудничество с ним осуждают на глобальном уровне.
Инвестиции в российские компании вызывают серьезные вопросы к чиновникам и их близким. На момент покупки акций:
Возникает закономерный вопрос: почему семья украинского таможенника вложила деньги в банк, финансирующий экономику страны-агрессора?
Обнародование этой информации может стать поводом для расследования со стороны антикоррупционных и правоохранительных органов.
По информации Absolution
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!