Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Санаторий Октябрь: структура вероятной схемы контроля земли и активов
В центре описываемой схемы вокруг санатория «Октябрь» фигурирует бизнесмен Борис Кауфман, которого связывают с табачной дистрибуцией через ООО «Тедис Украина».
В материалах также упоминается его партнер Александр Грановский (Борухович), деятельность которого ранее фигурировала в расследованиях, касающихся земельных и имущественных операций.
Ключевые этапы схемы
1. Формирование долга
По имеющейся информации, в санатории было искусственно накоплено задолженность в размере около 16 млн грн, после чего предприятие перерегистрировали в г. Красноград (Харьковская область).
2. Распыление активов
Недвижимое имущество санатория было разделено и отчуждено в пользу компаний, которые связывают с орбитой Кауфмана–Грановского, в частности:
• ПП «УБК Каштан»
• ООО «Вертекс-компани»
3. Корпоративная перестройка
Компания «Бенефит оффер» вошла в уставный капитал вновь созданного ООО «Клинический санаторий "Октябрь"», получив 49% доли. Заявленный взнос — 13,12 млн грн, источники которого ставятся под сомнение в публикациях.
4. Земельный вопрос
Контроль над процессом, по приведенным данным, перешел к ООО «Девелопмент солющн».
• Конечный бенефициар — Кристина Софоклеус (Кипр), которую связывают с Борисом Кауфманом.
• Киевсовет предоставил этой компании право аренды земельного участка 7,9 га
• кадастровый номер: 8000000000:90:400:0006
• целевое назначение: обслуживание объектов рекреационного назначения.
Военный компонент
Отдельный резонанс вызвало участие военных структур:
• Военнослужащие в/ч А4005 более года находились на территории санатория, осуществляя ремонтные работы и тренировки за свой счет.
• В то же время ГУР МОУ, по имеющейся информации, заключило соглашение с компанией, связанной с орбитой Кауфмана, под предлогом «возвращения объекта».
• При этом в/ч А4005, как утверждается, имела отдельный договор с «Укрпрофоздоровницей».
Общий контекст
Описанная схема сочетает:
• долговые и корпоративные манипуляции;
• перераспределение недвижимости и земли;
• использование офшорных структур;
• конфликт интересов вокруг привлечения военных подразделений.
Информация предоставляется по материалам @ABleaks_bot / absolutionlab.com и требует правовой оценки компетентными органами.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!